Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 9. peatükk, mis käsitleb juriidilise isiku tegeliku kasusaaja andmeid, jõustub 1. septembril 2018.
Seaduse kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus hoida ja koguda asjakohaseid, täpseid ja ajakohastatud andmeid tegelike kasusaajate kohta, samuti teavet omandiõiguse või muude kontrolli teostamise viiside kohta.
Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustus on seni olnud krediidi- ja finantseerimisasutustel, notaritel jm kohustatud isikutel ärisuhte loomisel või tehingute tegemisel. 1. septembrist jõustuvate rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse sätete kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus oma tegelikud kasusaajad äriregistri infosüsteemi kaudu avaldada. Selleks peavad juriidilise isiku osanikud, aktsionärid või liikmed tegelike kasusaajate andmed juhatusele avaldama. Juhatus esitab või kinnitab need andmed äriregistri ettevõtjaportaalis. Juhatus kinnitab andmete õigsust ja seejärel saavad need andmed avalikuks äriregistri teabesüsteemis. Kui juhatusel puudub võimalus andmeid esitada ettevõtjaportaalis (nt puudub kehtiv ID-kaart), on seda võimalik teha notari vahendusel.
Praktikas peab juhatus aru saama nii juriidilise isiku omandi- ja kontrollistruktuurist kui ka tuvastama tegeliku kasusaaja kriteeriumitele vastavad füüsilised isikud.
Juhis tegeliku kasusaaja tuvastamiseks
| Nimetus | Sisestamise kuupäev |
|---|---|
| 08.09.2020 | |
| 16.09.2020 | |
| 16.09.2020 |
|
Kontakt tegeliku kasusaaja andmete küsimustes: Tegelike kasusaajate andmete õigsuse kinnitamine: Tegelike kasusaajate andmete nähtavuse piiramine: Lahknevusteadete esitamine: Pangaliidu lahknevusteadete esitamise hea tava: |
Viimati uuendatud 23.05.2023