Trzy osoby zatrzymane za "lewe" faktury na 125 mln zł. Akcja urzędu z Poznania
Służby celno-skarbowe od dłuższego czasu monitorowały działalność zorganizowanej grupy przestępczej podejrzewanej o oszustwa podatkowe VAT. W ramach śledztwa przeprowadzono przeszukania w pięciu różnych lokalizacjach oraz w trzech pojazdach na terenie Wielkopolski.
Jak podaje portal ePoznan.pl, podczas operacji zatrzymano trzech podejrzanych, zabezpieczono materiały księgowe i pieniądze pochodzące z przestępstw. Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, potwierdziła te doniesienia.
Zarzuty już postawione
Zatrzymanym osobom postawiono zarzuty zarówno kierowania, jak i uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, a także fałszowania i wykorzystywania nieprawdziwych faktur VAT.
Grupa zajmowała się m.in. wynajmowaniem usług pracowniczych z udziałem pracowników zagranicznych.
Łączna suma fałszywych faktur, które wprowadzono do obiegu, wynosi około 125 mln zł. — Wstępne szacunki wskazują, że Skarb Państwa mógł stracić na tej działalności ponad 16 mln zł — dodaje rzeczniczka.
Podczas akcji zabezpieczono niemal 7 mln złotych na kontach związanych z grupą. Dwie osoby z trzech zatrzymanych zostały tymczasowo aresztowane, natomiast trzecia jest pod policyjnym nadzorem.