區塊鏈
黑錢上鏈變透明！黃子佼事件凸顯區塊鏈金融的監管潛力
黃子佼涉嫌購買「台版 N 號房」色情影像事件，檢警發現他個人硬碟內有上百部色情影像，其中包含未成年女性。區塊鏈的透明性讓檢警可以追蹤色情影像的金流，找出背後的藏鏡人。追查刑案時，金流總是關鍵，而這些金流往往會透過區塊鏈轉帳交易，但在這次創意私房（和過去許多犯罪）事件裡，反而可以看出區塊鏈的「透明」。
原文刊登於關鍵評論網，作者丁肇九，INSIDE 經授權轉載。
在針對 2023 年 Me Too 風潮裡黃子佼涉嫌事件的調查中，檢警發現他個人硬碟裡有上百部色情影像，其中包含未成年的女性，而黃子佼也坦承自己是在有「台版 N 號房」之稱的偷拍論壇「創意私房」購得，一時間輿情群聲譴責，立委也在醞釀修法提高罰則。
在社會道德討論之外，人們也想揪出背後藏鏡人，以及黃子佼之外的更多涉案人士。
追查刑案時，金流總是關鍵，在偷拍論壇的運作中，用戶會透過支付款項取得影片甚至是「點菜」，而這些金流往往會透過區塊鏈轉帳交易。
「你看！我就說不具名不給監管的區塊鏈，是犯罪的溫床吧！」很多常看到新聞中詐騙案都會提到區塊鏈和加密貨幣的人，或許會這樣想，但在這次創意私房（和過去許多犯罪）事件裡，反而可以看出區塊鏈的「透明」。
主流交易所的實名制，讓檢警能找出犯罪嫌疑人
和一般人所想的不同，區塊鏈傳統上的價值並非是讓人無法追查，而是公開透明、所有人都查得到、所有人都可以維護，也因為如此，在鏈上每一筆交易和轉帳都有紀錄，都可以追溯。
當然，如果你使用的是 Metamask、Phantom 等等的「錢包」轉帳，在未自行揭露下，外人確實比較難知道持有者是哪個「人」。不過當你出金和入金 —— 也就是把加密貨幣和「真錢」匯兌的時候，就可能露出馬腳了。
在大多數情況下，一個台灣（或大部分監管完善國家）的加密貨幣用戶，要把台幣換成加密貨幣時，需要到一個合規的交易所「入金」，之前會需要進行實名身分認證（也就是大家常說的 KYC）並綁定專用的台灣銀行帳戶。
當你的新台幣變成 USDT 或其他什麼幣之後，若要在其他主流交易所（例如幣安、OKX 等）進行交易，也需要��那些交易所進行實名認證，形式通常包括拿護照跟自己合照上傳，目的也是要知道這個人是誰。
在此之下，由於交易所都知道用戶的資料，若有刑案發生，檢警就可透過鏈上交易紀錄，向交易所要求提供用戶的實名資料，追出實際的身分。
創意私房事件中的金錢流向
以這次黃子佼的創意私房事件來說，就有人使用「Wayback Machine」這種記錄網頁歷史變化的工具，找到偷拍論壇上提供會員匯款的地址，再使用 MetaSleuth 這樣圖像化鏈上交易的網站，清楚看到流向：
截圖自 MetaSleuth
以這個創意私房最後提供的匯款地址來看，能發現匯款地址大多來自於交易所 —— 像是幣安、OKX、MaiCoin、MEXC 等等，而那個地址在收到款項後，也曾將部分款項轉至 ACE、MaiCoin 等台灣交易所，明顯是要做為出金轉換成台幣使用。
因為上述交易所都是會進行 KYC 的合規機構，所以只要檢警想要，基本上都可得知那些帳號的持有人是誰。
事實上，這樣的辦案方式也有許多先例，近來最知名的就是 2024 大選前「區塊鏈版未來事件交易所」Polymarket 上，出現下注台灣總統當選人的賭盤，之後就有一大票台灣籍用戶因為使用交易所入金下注而被檢警約談。
此外，幾個月前包括 Joeman 在內眾多網紅與民眾持有大麻被破獲的案件中，也傳出因為購買者直接從交易所轉帳，讓警方破獲販售者後得以回追出購買者是誰。
區塊鏈比你想的要透明
當然如果有心，一個人也是可以開線上的熱錢包，透過與其他售幣者現金交易繞過需要 KYC 的中心化交易所，並將贓款透過（逐漸被抄家抄完的）「洗幣器」斷去足跡，確實可讓檢警更難追查。
又或者，如果收款者不實際出金轉換成「真錢」，讓款項留在鏈上作為博弈或其他灰色地帶的事業使用，也可能讓檢警就算抓到購買者，也找不到實際經營犯罪事業的人。
但至少目前大家已整理出明確的線索，匯款到那些地址的人基本上罪證確鑿，接受款項者就算不是創意私房成員，也必定與這個集團有關聯，接下來就待檢警使用公權力查驗了。
最重要的是，我們再一次看到區塊鏈的透明，那些在傳統金融只有少數人能看到的交易資訊，在區塊鏈上每個人都能檢視，都能尋找蛛絲馬跡，並非外在所想的那麼容易隻手遮天。
責任編輯：Mia
核稿編輯：Jocelyn
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