Combate à sonegação
Operação Pandora na 1ª Região Fiscal combate fraudes em despesas escrituradas em Livros Caixa
23/4/2019 - Coletivas de imprensa aconteceram em toda a região para esclarecimentos do tema
Operação Grandes Rios apura 3,5 bilhões de prejuízo ao erário
Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal deflagram operação de combate a fraudes no setor de fabricação de cigarros
OPERAÇÃO “E O VENTO LEVOU”: Receita Federal e Polícia Federal deflagram quarta fase da Operação Descarte
Ações ocorrem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais
Receita Federal em Uberlândia deflagra Operação Sucumbência
A Delegacia da Receita Federal em Uberlândia/MG iniciou, na última sexta-feira, dia 29 de março, uma operação que tem como objetivo estimular a autorregularização do IRPF de contribuintes beneficiários de pagamentos recebidos de pessoas físicas e não declarados à Receita.
Receita Federal deflagra Operação Santuário para coibir fraudes no CNPJ
Cerca de 6 mil empresas serão diligenciados no dia de hoje na primeira fase da operação
No-show: Receita Federal e Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo deflagram operação para combater sonegação de tributos no setor de entretenimento
Autuações podem chegar a R$ 220 milhões
OPERAÇÃO CHECK OUT – Receita Federal e Polícia Federal deflagram terceira fase da Operação Descarte
Haverá coletiva de imprensa hoje às 10h30
Grupo especial de Auditores da Receita e Procuradores deflagram ação de R$ 53 milhões contra devedor do Rio Grande do Sul
A devedora contumaz, do ramo de fabricação de papel, usava familiares, empresas de fachada e empregados para movimentar recursos
Receita Federal desvenda esquema fraudulento de sonegação fiscal de empresas ligadas ao setor de beneficiamento de vidros
Foram lançados créditos tributários da ordem de R$ 138 milhões
Operação Planum investiga organização criminosa que movimentou R$ 1,4 bilhão e lavou dinheiro do tráfico de cocaína para a Europa
Porto Alegre/RS: a Polícia Federal e a Receita Federal deflagram, nesta quinta-feira (29/11), a Operação Planum, de combate ao tráfico internacional de drogas, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra o sistema financeiro nacional, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.
Operação Ceres: Receita Federal atua no combate à sonegação de impostos no comércio de grãos em Minas Gerais
A operação tem por objetivo combater fraude na comercialização de grãos nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais, o chamado “cinturão dos grãos”
Operação Caementa: Receita Federal e Polícia Federal desarticulam organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro
Os mandados foram cumpridos em várias localidades nos estados da região sul do País, destacando-se as cidades gaúchas de Santa Maria, Panambi, Garibaldi e Porto Alegre
Operação Dedução Fantasma: crédito tributário recuperado ultrapassa a expectativa inicial da Receita Federal em Minas Gerais
A Receita Federal já encaminhou representação ao Ministério Público contra contadores suspeitos envolvidos na fraude que poderão responder a processo criminal
OPERAÇÃO “MENDACIUS”
Mendacius é, segundo a mitologia romana, o espírito que representa a fraude, a astúcia e a traição
Receita Federal em Poços de Caldas deflagra “Operação João-de-Barro”
A operação de fiscalização seguirá por prazo indeterminado e atingirá as construções residenciais, comerciais e industriais.
Receita Federal cancela 1.446 autorizações relativas à imunidade de papel para impressão de livros, jornais e periódicos
1.118 estabelecimentos irregulares foram abrangidos nessa operação
Receita Federal desarticula organização que simulava quitação de tributos federais
Prejuízos aos cofres públicos são estimados em R$ 5 bilhões; cerca de 3 mil contribuintes estão envolvidos
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte autua empresa por remunerar executivos através de “Stock Options”
Valor da autuação foi superior a 131 milhões de Reais
Operação “MIRAGEM”: Combate a fraudes em Compensação Tributária pela Receita Federal gera denúncia do Ministério Público Federal
Como resultado da força tarefa envolvendo Receita Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal, o Ministério Público Federal no Espírito Santo denunciou nesta semana sete pessoas pelo envolvimento no esquema de fraude tributária detectado na Operação Miragem.
OPERAÇÃO FUMO PAPEL: Receita Federal combate fraude de R$ 277 milhões no setor fumageiro
Estão sendo cumpridos mandados de busca judicial e diligências fiscais em 14 municípios gaúchos
10ª fase da Operação Zelotes: Cumprimento de nove mandados de busca e apreensão
A coletiva de imprensa será realizada hoje às 10h na sede do Ministério Público Federal em Brasília/DF
Operação Grão Brocado: Receita combate sonegação de impostos no comércio de café para exportação em Minas Gerais
A ação tem por objetivo combater fraude na comercialização de café no interior do estado, além de ramificações no Distrito Federal e Paraná
Receita Federal recupera cerca de R$ 1,5 bilhão em sonegação no âmbito da Operação ARARATH
Os desvios ocorriam por meio de licitações fraudadas com posterior superfaturamento de obras públicas, negociação de créditos precatórios e negociação de créditos de impostos estaduais. Os resultados da operação foram apresentados em coletiva de imprensa realizada ontem em Cuiabá
Aviso de Pauta - Coletiva sobre resultados da operação Ararath
A entrevista coletiva será em Cuiabá, às 14h30 (Horário Local)
TRF nega extinção da punibilidade por adesão ao RERCT de fraudador descoberto na Operação Origami
Operação de 2013 da 8ª Região Fiscal desmantelou esquema de sonegação e fraude na importação de papel imune.
Receita Federal cancela pela 3ª vez registro especial para fabricação de cigarros da Bellavana
Equipe especial do Órgão reforça seus trabalhos no combate a fraudes tributárias no mercado cigarreiro
Receita Federal deflagra "Operação Miopia" de combate à sonegação na importação de óculos
Os autos de infração lavrados já somam mais de R$ 106 milhões em tributos e multas
Receita Federal participa de fórum sobre combate à fraude e à sonegação
A Instituição foi representada pelo superintendente da 8ª Região Fiscal
Delegacia de Uberlândia/MG realiza "Operação Falso Erudito"
Foram selecionados 322 contribuintes cuja soma total de valores de despesas não dedutíveis ultrapassa R$ 1,3 milhão.