Combate à sonegação
![Fraude causou prejuízo de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos federais por meio de Declarações de Compensação de contribuintes de 200 cidades de todo País.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/operacao-credito-pirata-rfb-e-pf-combatem-sonegacao-e-lavagem-de-dinheiro-relativos-a-utilizacao-indevida-de-creditos-de-pis-cofins-ficticios/credito-pirata_prancheta-1.png/@@images/abfa4c61-4a42-47e9-86ee-2d8f46d034bf.png)
Operação Crédito Pirata: RFB e PF combatem sonegação e lavagem de dinheiro relativos a utilização indevida de créditos de PIS/Cofins fictícios
Fraude causou prejuízo de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos federais por meio de Declarações de Compensação de contribuintes de 200 cidades de todo País.
![A Receita Federal participou das ações com 15 auditores-fiscais e analistas-tributários.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/operacao-mare-segura-2013-rfb-e-pf-deflagram-operacao-de-combate-ao-crime-de-contrabando-de-cigarros-e-produtos-falsificados-e-lavagem-de-capitais/mare-segura_prancheta-1.png/@@images/1ce66ab7-98fd-432b-a19f-3d510b5d2ef1.png)
Operação Maré Segura – RFB e PF deflagram operação de combate ao crime de contrabando de cigarros e produtos falsificados e lavagem de capitais
A Receita Federal participou das ações com 15 auditores-fiscais e analistas-tributários.
![Estão sendo iniciadas fiscalizações em 31 empresas de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Pará para desmantelar esquema bilionário de sonegação.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/receita-federal-e-secretarias-de-fazenda-deflagram-operacao-nasir/operacao-nasir.png/@@images/77116668-f59e-405d-a558-4e7ab54eb1ec.png)
Receita Federal e Secretarias de Fazenda deflagram Operação Nasir
Estão sendo iniciadas fiscalizações em 31 empresas de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Pará para desmantelar esquema bilionário de sonegação.
![A Receita Federal identificou um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 100 milhões, podendo ainda ser bem maior quando considerar as operações mais recentes e abranger outras empresas do grupo.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/operacao-xepa-receita-federal-e-pf-investigam-esquema-de-sonegacao-envolvendo-grupo-economico-do-ramo-de-distribuicao-de-hortifrutigranjeiros/operacao-rfb.jpeg/@@images/a373a40f-8cb1-42ce-a590-aead881cb522.jpeg)
Operação Xepa - Receita Federal e PF investigam esquema de sonegação envolvendo grupo econômico do ramo de distribuição de hortifrutigranjeiros
A Receita Federal identificou um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 100 milhões, podendo ainda ser bem maior quando considerar as operações mais recentes e abranger outras empresas do grupo.
![Estima-se que foram retidos cerca de R$ 3 milhões em mercadorias pirateadas.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/receita-federal-policia-civil-do-df-e-prf-deflagraram-a-201coperacao-spuria201d/operacao-rfb.jpeg/@@images/4d598eea-66a5-4d49-b456-a6f68c10f9d0.jpeg)
Receita Federal, Polícia Civil do DF e PRF deflagraram a “Operação Spuria”
Estima-se que foram retidos cerca de R$ 3 milhões em mercadorias pirateadas.
![Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 3,2 milhões das contas bancárias dos investigados e apreensão de veículos.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/maio/operacao-open-bar-receita-federal-e-pf-participam-de-operacao-de-combate-a-sonegacao-fiscal-e-lavagem-de-dinheiro-em-divinopolis-e-claudio-mg/operacao-rfb.jpeg/@@images/66089782-6dca-4639-93b4-b789b5ed388a.jpeg)
Operação Open Bar: Receita Federal e PF participam de operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Divinópolis e Cláudio/MG
Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 3,2 milhões das contas bancárias dos investigados e apreensão de veículos.
![Ação com foco em empresas do setor de cobre cumpre 39 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Santa Catarina.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/maio/operacao-metalmorfose-receita-federal-e-orgaos-parceiros-combatem-esquema-que-emitiu-r-17-bilhoes-em-notas-fiscais-frias/metalmorfose_prancheta-1.png/@@images/1bea1498-44ba-47cd-a6af-af07e23ea372.png)
Operação Metalmorfose: Receita Federal e órgãos parceiros combatem esquema que emitiu R$ 17 bilhões em notas fiscais frias
Ação com foco em empresas do setor de cobre cumpre 39 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Santa Catarina.
![Estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 1,7 bilhão.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/operacao-plenitude-receita-federal-participa-de-operacao-de-combate-a-desvio-de-recursos-publicos-envolvendo-sonegacao-fiscal/plenitudeatualizada.png/@@images/4d42fd93-1829-4e89-816d-9ac6865d713f.png)
Operação Plenitude: Receita Federal participa de operação de combate a desvio de recursos públicos, envolvendo sonegação fiscal.
Estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 1,7 bilhão.
![As ordens judiciais preveem o bloqueio de imóveis, a indisponibilidade de quotas sociais de empresas, a apreensão de valores e de veículos de alto valor.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/operacao-moto-perpetuo-trabalho-conjunto-entre-receita-federal-e-policia-federal-desvenda-ocultacao-patrimonial-e-lavagem-de-dinheiro/moto-perpetuo.png/@@images/4da0abdc-d0a8-432d-8d32-9643130f3e17.png)
Operação Moto Perpétuo: Trabalho conjunto entre Receita Federal e Polícia Federal desvenda ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro
As ordens judiciais preveem o bloqueio de imóveis, a indisponibilidade de quotas sociais de empresas, a apreensão de valores e de veículos de alto valor.
![Participaram da operação cerca de 200 policiais federais e estaduais, além de 13 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/receita-federal-participa-de-investigacao-contra-lavagem-de-dinheiro-decorrente-de-receptacao-de-cargas-roubadas-extorsao-jogo-do-bicho-e-agiotagem/operacao_generica__azul_site2.jpg/@@images/34af7927-2abe-4da0-8fc2-080dfaddf475.jpeg)
Receita Federal participa de investigação contra lavagem de dinheiro decorrente de receptação de cargas roubadas, extorsão, jogo do bicho e agiotagem
Participaram da operação cerca de 200 policiais federais e estaduais, além de 13 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.
![Ação visa desmantelar esquema de lavagem de recursos e sonegação de tributos de uma das maiores facções criminosas do País por meio de duas empresas de ônibus da capital paulista.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/receita-federal-e-orgaos-parceiros-deflagram-operacao-fim-de-linha/fim-de-linha-atualizada.png/@@images/bd960d34-e5db-47fa-a4ff-3b51c674ef8c.png)
Receita Federal e órgãos parceiros deflagram Operação Fim de Linha
Ação visa desmantelar esquema de lavagem de recursos e sonegação de tributos de uma das maiores facções criminosas do País por meio de duas empresas de ônibus da capital paulista.
![A fraude resultou em uma movimentação de R$ 2,2 bilhões em notas fiscais eletrônicas frias no período de junho de 2019 a dezembro de 2022.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/operacao-dagon-receita-federal-investiga-fraudes-fiscais-no-agronegocio/operacaodragon.png/@@images/84987877-9d8c-4c2b-9e1f-85338c73927f.png)
Operação Dagon: Receita Federal investiga fraudes fiscais no agronegócio
A fraude resultou em uma movimentação de R$ 2,2 bilhões em notas fiscais eletrônicas frias no período de junho de 2019 a dezembro de 2022.
![Participaram da Operação aproximadamente 60 policiais federais, 15 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e auditores-fiscais da Fazenda Municipal de São Paulo.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/operacao-latus-actio-rfb-ficco-sp-e-secretaria-municipal-da-fazenda-de-sao-paulo-realizam-operacao-de-combate-a-crimes-tributarios-em-sao-paulo/lactus-actio-atualizada.png/@@images/da35f121-0470-486d-96c5-c7c9136bec5b.png)
Operação Latus Actio: RFB, FICCO/SP e Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo realizam operação conjunta de combate a crimes tributários
Participaram da Operação aproximadamente 60 policiais federais, 15 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e auditores-fiscais da Fazenda Municipal de São Paulo.
![Investigação apontou que dinheiro oriundo do tráfico de drogas estava sendo usado para adquirir imóveis, veículos e itens de alto valor agregado.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/receita-federal-e-pf-deflagram-operacao-follow-the-money/follow_the_money_capa.jpg/@@images/fc314ecf-a3ac-4404-ae4a-3a4049438cf6.jpeg)
Receita Federal e PF deflagram operação Follow the Money
Investigação apontou que dinheiro oriundo do tráfico de drogas estava sendo usado para adquirir imóveis, veículos e itens de alto valor agregado.
![A Receita Federal estima recuperar R$ 1,5 bilhão decorrente das fraudes cometidas pelas empresas.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/operacao-modulus-fictum-receita-deflagra-operacao-de-combate-a-sonegacao-fiscal-no-setor-de-plasticos/modulu.png/@@images/5575b565-c7ce-4009-acdb-0bd2663e600e.png)
Operação Modulus Fictum: Receita Federal deflagra operação de combate à sonegação fiscal no setor de plásticos
A Receita Federal estima recuperar R$ 1,5 bilhão decorrente das fraudes cometidas pelas empresas.
![Estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 2 bilhões.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/operacao-piramide-de-ouro-2013-receita-federal-participa-de-operacao-de-combate-a-extracao-ilegal-de-ouro-e-lavagem-de-capitais/operacao-piramide-atualizada.png/@@images/b79988d8-e932-48a1-835d-67c995bdc226.png)
Operação Pirâmide de Ouro – Receita Federal participa de operação de combate à extração ilegal de ouro e lavagem de capitais
Estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 2 bilhões.
![Depois de uma ampla etapa de conformidade, o foco agora é a fiscalização das empresas irregulares.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/receita-federal-inicia-terceira-etapa-da-operacao-retificadora-voltada-para-as-empresas-optantes-pelo-simples-nacional/simples-nacional2-site.jpg/@@images/24b546fd-a729-4066-a7f4-f9e43a9162f8.jpeg)
Receita Federal inicia terceira etapa da Operação Retificadora, voltada para as empresas optantes pelo Simples Nacional
Depois de uma ampla etapa de conformidade, o foco agora é a fiscalização das empresas irregulares.
![Participam da operação 9 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 46 policiais federais.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/operacao-tiradentes-receita-federal-pf-e-mpf-investigam-a-pratica-de-corrupcao-passiva-no-estado-de-mato-grosso-do-sul/imagem-7.png/@@images/92508460-1e13-47d1-9599-4658aeb22779.png)
Operação Tiradentes: Receita Federal, PF e MPF investigam a prática de corrupção passiva no Estado de Mato Grosso do Sul
Participam da operação 9 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 46 policiais federais.
![Participam da operação 8 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, 66 policiais federais e 3 promotores do Gaeco.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/operacao-boyle/operacao-boyle.png/@@images/00154ecd-cb05-49d7-8f56-fbd63dad4ee2.png)
Operação Boyle: Receita Federal, PF e MP/SP executam operação de combate ao comércio irregular, à adulteração de combustíveis e à lavagem de dinheiro.
Participam da operação 8 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, 66 policiais federais e 3 promotores do Gaeco.
![A Receita Federal identificou aproximadamente 2.400 DIRPF com indícios de fraudes, podendo totalizar um prejuízo aos cofres públicos superior a R$ 25 milhões.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/operacao-subtilis-receita-federal-pf-e-mpf-desarticulam-estrutura-especializada-em-fraudes-em-declaracoes-do-imposto-de-renda/operacao-fraude.png/@@images/12094f15-af6e-423b-a11e-69c96531d8b0.png)
Operação Subtilis: Receita Federal, PF e MPF desarticulam estrutura especializada em fraudes em declarações do imposto de renda
A Receita Federal identificou aproximadamente 2.400 DIRPF com indícios de fraudes, podendo totalizar um prejuízo aos cofres públicos superior a R$ 25 milhões.
![As investigações revelaram que o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/operacao-hinsberg-receita-federal-policia-federal-e-gaeco-sp-desarticulam-esquema-que-desviou-produtos-quimicos-para-a-producao-de-drogas/microsoftteams-image-195.png/@@images/cc8f4f49-715d-497f-92d4-6bd30880c2ae.png)
Operação HINSBERG: Receita Federal, Polícia Federal e GAECO/SP desarticulam esquema que desviou produtos químicos para a produção de drogas
As investigações revelaram que o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo.
![Estão sendo cumpridos dez mandados de prisão preventiva, trinta e três mandados de busca e apreensão, bloqueio de mais de R$ 160 milhões das contas bancárias dos investigados e o sequestro de 40 propriedades urbanas e rurais.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/receita-federal-participa-de-investigacao-contra-lavagem-de-dinheiro-decorrente-de-receptacao-de-cargas-roubadas-extorsao-jogo-do-bicho-e-agiotagem/microsoftteams-image-191.png/@@images/798052af-a08f-44ec-99ea-c248e0d363be.png)
Receita Federal participa de investigação contra lavagem de dinheiro decorrente de receptação de cargas roubadas, extorsão, jogo do bicho e agiotagem
Estão sendo cumpridos dez mandados de prisão preventiva, trinta e três mandados de busca e apreensão, bloqueio de mais de R$ 160 milhões das contas bancárias dos investigados e o sequestro de 40 propriedades urbanas e rurais.
![Ação combate sonegação fiscal superior a R$ 3 bilhões de grupo que atua no comércio de artigos de vestuário.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/receita-federal-participa-da-deflagracao-da-operacao-venus/op-venus_prancheta-1.png/@@images/a32e2d4b-8890-4fef-ab27-b9ead11e2578.png)
Receita Federal participa da deflagração da Operação Vênus
Ação combate sonegação fiscal superior a R$ 3 bilhões de grupo que atua no comércio de artigos de vestuário.
![Operação objetiva desarticular grupo criminoso especializado na comercialização de pneus importados do Paraguai para o Brasil sem o pagamento dos tributos devidos.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/novembro/operacao-wrong-tires-receita-federal-e-policia-federal-desarticulam-grupo-especializado-na-importacao-ilegal-de-pneus-oriundos-do-paraguai/operacao-rfb.jpeg/@@images/b6499830-e175-4b4a-b441-d5af47d9285a.jpeg)
Operação WRONG TIRES: Receita Federal e Polícia Federal desarticulam grupo especializado na importação ilegal de pneus oriundos do Paraguai
Operação objetiva desarticular grupo criminoso especializado na comercialização de pneus importados do Paraguai para o Brasil sem o pagamento dos tributos devidos.
![RECEITA FEDERAL e GAECO – Núcleo Londrina – combatem organização criminosa que atuava no descaminho de eletrônicos.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/novembro/operacao-201cfalsa-impressao-2013-fase-ii201d/operacao-2.jpg/@@images/7405255b-0a76-4f6d-b5f1-f53232ba1bad.jpeg)
OPERAÇÃO “FALSA IMPRESSÃO – FASE II”
RECEITA FEDERAL e GAECO – Núcleo Londrina – combatem organização criminosa que atuava no descaminho de eletrônicos.
![Valores sonegados podem ultrapassar R$ 1 bilhão. Investigações apontam relação dos alvos com pessoas ligadas ao comércio popular de São Paulo e possível conexão com organizações criminosas ligadas ao tráfico e ao descaminho de mercadorias de origem estrangeira.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/novembro/receita-federal-e-policia-federal-deflagram-a-operacao-recidere/recidere_prancheta-1.png/@@images/eab3c833-557e-42f7-a476-0e7a171702b1.png)
Receita Federal e Polícia Federal deflagram a Operação Recidere
Valores sonegados podem ultrapassar R$ 1 bilhão. Investigações apontam relação dos alvos com pessoas ligadas ao comércio popular de São Paulo e possível conexão com organizações criminosas ligadas ao tráfico e ao descaminho de mercadorias de origem estrangeira.
![Ela identificou sonegação de 20 contribuintes. As autuações superam R$ 40 milhões.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/novembro/operacao-alcatraz-e-hemorragia-receita-federal-apresenta-resultado-da-2a-fase-de-fiscalizacoes/operacao-fundo-marrom-site.png/@@images/8561f087-c5c4-4407-8d7e-749d7dac5cde.png)
Operação Alcatraz e Hemorragia: Receita Federal apresenta resultado da 2ª fase de fiscalizações
Ela identificou sonegação de 20 contribuintes. As autuações superam R$ 40 milhões.
![As stablecoins ou moedas estáveis na tradução literal para o português, ao contrário de outros criptoativos, costumam manter paridade com alguma moeda fiduciária, com uma cesta de moedas ou com outros ativos como commodities, o que amplia a possibilidade de sua utilização como meio de pagamento.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/outubro/criptoativos-receita-federal-detecta-crescimento-vertiginoso-na-movimentacao-de-stablecoins/stablecoins_prancheta-1.png/@@images/cb32a16a-dbfa-49c4-87be-cbf3b7fd20bd.png)
Criptoativos: Receita Federal detecta crescimento vertiginoso na movimentação de stablecoins
As stablecoins ou moedas estáveis na tradução literal para o português, ao contrário de outros criptoativos, costumam manter paridade com alguma moeda fiduciária, com uma cesta de moedas ou com outros ativos como commodities, o que amplia a possibilidade de sua utilização como meio de pagamento.
![Receita Federal e Polícia Federal combatem organização criminosa que atuava no descaminho de eletrônicos provenientes do Paraguai](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/outubro/operacao-grade-a/operacao-4.jpg/@@images/6326ab86-ab5f-481e-9ca3-874021923c26.jpeg)
OPERAÇÃO GRADE A
Receita Federal e Polícia Federal combatem organização criminosa que atuava no descaminho de eletrônicos provenientes do Paraguai
![A ação conjunta tem como alvo um grupo empresarial que deve mais de 5 bilhões de reais à União Federal decorrentes de autuações tributárias.](https://cdn.statically.io/img/www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/outubro/operacao-sucata-receita-federal-policia-federal-e-procuradoria-geral-da-fazenda-nacional-combatem-sonegacao-fiscal-praticado-por-grupo-economico/op-sucata_prancheta-1.jpg/@@images/671bf724-6bd5-4a10-bed9-b72728cbf3bd.jpeg)
OPERAÇÃO SUCATA - Receita Federal, Polícia Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional combatem sonegação fiscal praticada por grupo econômico
A ação conjunta tem como alvo um grupo empresarial que deve mais de 5 bilhões de reais à União Federal decorrentes de autuações tributárias.