Fundador da Binance começa a cumprir pena de quatro meses de prisão nos EUA

A sentença anunciada no final de abril encerrou os processos contra a maior exchange do mundo em volume de negócios e CZ por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado americano de valores mobiliários. Mas os quatro meses que deverão ser cumpridos pelo ex-chefe da Binance foi significativamente menor do que os três anos que o Ministério Público Federal buscava para ele.

A procuradoria havia pedido três anos de prisão, pela gravidade dos crimes financeiros e para “desestimular que outros agentes se propusessem a ter o mesmo tipo de atuação”.

Em novembro do ano passado, o fundador da Binance já havia se declarado culpado pelas acusações e aceitado pagar uma multa de US$ 50 milhões. A exchange, por sua vez, concordou com um pagamento de US$ 4,3 bilhões, por atuação irregular no mercado americano.

Zhao foi acusado de não implementar deliberadamente um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário, e de permitir que a Binance processasse transações envolvendo receitas de atividades ilegais, inclusive entre americanos e indivíduos em jurisdições de sanções, detalhou a rede CNBC.

Vale lembrar que o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, também está cumprindo pena em uma prisão federal nos EUA. Bankman-Fried, que foi condenado por todas as sete acusações criminais contra ele em novembro, foi sentenciado a 25 anos de prisão em março pelos títulos conspiração fraudulenta que condenou sua plataforma de criptomoedas e um fundo de hedge relacionado, Alameda Research. Bankman-Fried também foi condenado a pagar US$ 11 bilhões em confisco na sentença no tribunal federal de Manhattan.

Ao contrário de Zhao, Bankman-Fried não chegou a acordo com o governo.