ING zapłaci 775 mln euro. Śledczy dopatrzyli się nieprawidłowości w zapobieganiu praniu pieniędzy
Holenderski bank ING zapłaci 675 mln euro grzywny i 100 mln euro zadośćuczynienia. To skutek ugody ze śledczymi, którzy stwierdzili nieprawidłowości w procedurach zapobiegania przestępstwom finansowym, w tym korupcji i praniu brudnych pieniędzy.
O ugodzie ING poinformował na swojej stronie internetowej. Firma zapewnia, że współpracowała z holenderską prokuraturą i podjęła też wewnętrzne śledztwo, którego rezultaty zostaną przedstawione bankowi centralnemu.
Wykazały one poważne niedociągnięcia w realizowaniu polityki zapobiegania przestępstwom finansowym w ING w latach 2010-2016. Chodzi m.in. o niewłaściwą weryfikację klientów i klasyfikowanie ryzyka oraz luki w monitoringu transakcji.
WARTO WIEDZIEĆ:
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.
Bądź na bieżąco!
Obserwuj
nas w Wiadomościach Google.
Najpopularniejsze w BUSINESS INSIDER
Wiadomości
Bankowy gigant wraca do Polski. Ogłosił milionowe przejęcia
Finanse
Frankowicze powinni uważać na własnych prawników. Paradoks kancelarii frankowych
Poradnik finansowy
Tyle musisz zarabiać, żeby dostać kredyt. Sprawdziliśmy to [WYLICZENIA]
Poradnik finansowy
Klienci jednego z największych banków na celowniku oszustów
Wiadomości
Był przymierzany na szefa kilku państwowych gigantów. Znalazł miejsce w mniejszym banku
Wiadomości
Grupa przestępcza okradała rachunki bankowe. Szkody na grube miliony
Finanse
Awaria Microsoftu. Polskie banki informują o wpływie na transakcje i dostępność aplikacji
Finanse
Awaria Microsoftu wpłynęła także na rynki finansowe. Inwestorzy reagują
Biznes
Zaskoczenie w największym polskim banku. Rada nadzorcza zmieniła zdanie
Kredyty
Zdolność kredytowa najwyższa od trzech lat. Zobacz, ile pożyczy typowa trzyosobowa rodzina
Wiadomości
Kredytowe pułapki. Prawie 80 proc. Polaków nie wie, co podpisuje
Biznes
Grupa Azoty w spirali zadłużenia. Naciski banków i wizja państwowej pomocy
Nowe technologie
Czołowy bank ma nowe rozwiązanie. Pomoże klientom bronić się przed oszustami
Finanse
AI zabierze nam pracę? Prezes Nest Banku: moje stanowisko może być zagrożone [WYWIAD]
Poradnik finansowy
Nie daj się naciągnąć bankowi. Tak będziesz mieć pewność, że dobrze lokujesz pieniądze [PORADNIK]
Inwestowanie
Giełda kryptowalut czy kantor stacjonarny?
Gospodarka
Banki mają się świetnie. Zyski nadal rosną
Poradnik finansowy
Najlepsze lokaty w lipcu. Przetasowania w czołówce [RANKING]
Giełda
Fala rozliczeń pisowskich zarządów jeszcze nie dotarła do największego banku
Finanse
Ministerstwo Sprawiedliwości chce złagodzić frankowe spory. Takie ma być remedium
Finanse
Amerykański gigant chce wyjść z części polskiego rynku. Prestiż może nie wystarczyć
Biznes
Krytyczna ocena nominatów PiS. Rada nadzorcza największego banku zmieniła zdanie
Gospodarka
Minister dogadał się z szefem KNF. "Problem frankowy" w tle
Wiadomości
Duży bank oddaje klientom pieniądze. Sprawdź, czy dostaniesz przelew
Oszczędzanie
Czy warto otworzyć konto oszczędnościowe w euro?
Finanse
Rząd PiS mamił wyborców i namieszał w kredytach. Banki mają problem
Biznes
Analizy trwały wiele tygodni. Amerykanie mają zgodę na przejęcie banku
Finanse
Bankowcy widzą świat w jaśniejszych barwach. Jednak eldorado kiedyś się skończy
Wiadomości
W weekend utrudnienia w bankach. Obejmą miliony klientów
Biznes
To już oficjalne, jest zgoda. Największy polski bank ma nowego prezesa
Materiał promocyjny
Dyrektywa budynkowa. Nowe opłaty emisyjne od 2027 roku
Kredyty
Czym jest stopa referencyjna?
Opinie
Tak można odciążyć sądy od spraw frankowych. Oto pięć praktycznych rad adwokata [OPINIA]
Finanse
Oto czego obawiają się szefowie banków. "Jakbyśmy sprzedawali zabawki"
Gospodarka
Frankowicze pozywają państwo. Za zbyt słaby nadzór
Finanse
Kolejne miliardy zasilają bankowe kasy. Dobra passa branży trwa
Finanse
Ruszają nowe wakacje kredytowe. Kto może skorzystać?
Kredyty
Rząd się waha. Wielkie korzyści mogą umknąć kredytobiorcom sprzed nosa
Ubezpieczenia
Ile bank zarabia na ubezpieczeniu kredytu? Nie wiadomo. Ale ma być uczciwiej
Finanse
Z hipotekami frankowymi banki mają już z górki. Ale są ryzyka
Wiadomości
Maciej Szczęsny nowym szefem BFG. W CV ma imponujące firmy
Gospodarka
Amerykańska agencja wzięła pod lupę banki działające w Polsce. Jedynym problemem jest rząd
Biznes
Rosja zajmuje rachunki kolejnych dwóch wielkich banków Europy. Działają też w Polsce
Finanse
Ostrzeżenie dla klientów dwóch największych banków
Gospodarka
Prezes Glapiński chce dokręcić śrubę bankom. W grę wchodzą dziesiątki miliardów
Finanse
Tym razem franki tak bardzo nie zaszkodziły. Rekordowy zysk czołowego banku
Giełda
Dwa czołowe banki jakby wymieniły się zyskami. Giełda nie podziela ich zadowolenia
Opinie