Pranie pieniędzy i terroryzm pochłaniają olbrzymie środki. Deloitte podał szacunki
Co roku na proceder prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu przeznaczane są a na świecie grube miliardy. Jak szacuje w poniedziałkowym raporcie firma konsultingowa Deloitte, mowa o kwotach między 715 mld a 1,87 bln euro.
Deloitte wskazuje, że choć na walkę ze zwalczaniem przestępstw finansowych wydaje się ogromne kwoty, to skala i wpływ tego problemu są ogromne. Co roku na świecie procederowi prania pieniędzy ulega nawet 5 proc. globalnego PKB.
Eksperci Deloitte zwrócili jednocześnie uwagę, że przestępcy nieustannie rozwijają swoje możliwości i umiejętności. Ich zdaniem dzieje się tak, ponieważ obecne ramy regulacyjne nie są wystarczająco skuteczne, aby umożliwić instytucjom finansowym zwalczanie stale rozwijających się sieci i narzędzi dostępnych dla przestępców.
Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy?
Po analizie danych z instytucji finansowych, organów ścigania i nadzoru oraz podmiotów regulacyjnych i decydentów, eksperci Deloitte opracowali siedem zaleceń, które mogą pomóc w poprawie efektywności zwalczania przestępstw o charakterze finansowym.
Mowa o takich działaniach jak:
- globalne usprawnienia systemowe w zakresie zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych;
- rozwój sektora PPP (partnerstwa publiczno - prawnego);
- poprawa transgranicznej i krajowej wymiany informacji;
- lepsze wykorzystanie i poprawa jakości danych;
- reformowanie systemów SAR (Synthetic Aperture Radar);
- łagodzenie niespójnego lub niekonsekwentnego wdrażania standardów i wytycznych AML/CFT (Międzynarodowych Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz Proliferacji);
- usprawnienie technologii i zwiększenie zakresu jej wykorzystania do zwalczania nielegalnego finansowania.
Specjaliści podkreślają, że na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym należy zrobić więcej, aby pomóc w identyfikacji i powstrzymaniu przepływu nielegalnego finansowania - tym bardziej, że ten proceder może pogłębiać wiele problemów, z którymi już i tak muszą zmagać się współczesne społeczeństwa.
"Nie oznacza to oczywiście, że w walce z przestępczością finansową nie poczyniono postępów. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) od 30 lat prowadzi działania na rzecz ograniczenia transgranicznej przestępczości finansowej i nieustająco identyfikuje nowe, dynamicznie rozwijające się obszary wymagające nadzoru i interwencji" - poinformowałam firma Deloitte.
WARTO WIEDZIEĆ:
Najpopularniejsze w BUSINESS INSIDER
Giełda kryptowalut czy kantor stacjonarny?
Niebezpieczne kraje na wakacje 2024. Te kierunki odradza MSZ
Politycy w USA reagują na sojusz Władimira Putina z Koreą Północną. Jest projekt ustawy
Amerykanie chcą mieć bazy wojskowe w kolejnych krajach
Bananowy gigant opłacał terroryzm. Chiquita wypłaci milionowe odszkodowania
Ataki rakietowe na Izrael. Ostre słowa ministra bezpieczeństwa
Izrael może zablokować system bankowy Palestyny. USA ostrzegają
Hezbollah ogłosił masową mobilizację. Konflikt w Strefie Gazy eskaluje
Podniebny szeryf. Jego praca owiana jest tajemnicą
Żelazna Kopuła wykrywa pociski w odległości do 70 km. Jak działa system antyrakietowy Izraela
Jak zwrócić bilet PKP?
Zamach pod Moskwą. Liczba ofiar mocno wzrosła
Były prezes NCBR aresztowany w związku z wyłudzeniem 8 mln zł
Przeprowadziłam wywiady z milionerami i rentierami. Oto dwie strategie, które od nich przejmę
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stawia wymagania wobec Izraela. Co z zawieszeniem broni?
6 porad, jak w nowym roku mądrze wydawać pieniądze i nie marnować ich na zakupach
Mogą czekać na ciebie spore pieniądze. ZUS ci o tym nie powie
Skandal finansowy w Watykanie ma swój finał. Nigdy nie skazano tak wysokiego rangą duchownego
Kreml wypowiedział wojnę gigantowi internetowemu. Ściga jego rzecznika. "Promowanie terroryzmu"
Rośnie liczba ofiar konfliktu między Palestyną a Izraelem. Hamas szacuje je w tysiącach
Izraelskie czołgi wjechały do Strefy Gazy. To przygotowanie do operacji lądowej
USA ostrzegają swoich obywateli przed atakami. Alert dotyczy całego świata
Pieniądze rządzą światem. Bogaci zakręcają kurek najlepszym uniwersytetom
Przejście na emeryturę po 10 latach pracy. Czy to możliwe? ZUS odpowiada
Wojna Izraela z Hamasem. Unia Europejska reaguje
Rakiety, karabiny, buldożery. CNN odkrywa tajemnice arsenału Hamasu
Moment jak Pearl Harbor. Zaawansowane zabezpieczenia graniczne Izraela nie powstrzymały ataku. "Otworzyli bramy piekła"
Najdroższe monety w historii. Każda z nich zrobiłaby cię obrzydliwie bogatym
PiS zapędził się z odwlekaniem wydłużenia wakacji kredytowych. Wkrótce decyzja
Wypłaty czternastek ruszą jutro. Na konta emerytów trafi najpierw 2 mld zł
Fatalne dane. GUS potwierdza, że czeka nas demograficzna katastrofa
Koszt wyprawki szkolnej. Na takie wydatki szykują się rodzice
Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Dziś decyzja prezydenta
Gonimy Niemców, ale wciąż dzieli nas przepaść. Tak wygląda majątek Polaków
Dodatkowe 100 mln zł na łapanie wody. Rośnie budżet programu "Moja Woda"
To może być dobry rok dla studentów. Takiej sytuacji na rynku najmu dawno nie było, znamy ceny
Za kratkami Sam Bankman-Fried nie ma dostępu do Adderallu i wegańskich posiłków
"Czternastka" w 2023 r. Kaczyński podał kwotę
Polacy rzucili się na tańsze paliwo z Orlenu
Biedronka zaskakuje: w sklepie wypłacisz gotówkę. Ale jest haczyk
Właściciele domów korzystają z programu Moja Woda. Pula środków może być większa
Boom na kierunki lekarskie. Próbują nawet ci z kiepsko zdaną maturą
Szwecja podnosi stopień zagrożenia terrorystycznego
Ile w tym roku kosztuje wyprawka szkolna? Rządowe programy mogą nie wystarczyć
Jak rozmawiać o pieniądzach podczas rekrutacji? Kandydaci nadal mylą kwoty netto i brutto
255 zł dodatku do emerytury. ZUS pozwala świadczenie dziedziczyć
Masz jeszcze książeczkę mieszkaniową? Kilkanaście tys. zł może leżeć w twojej szufladzie
