Inwestor stracił prawie 70 mln dol., bo przelał kryptowaluty na niewłaściwe konto

Ponieważ blockchainy są publiczne, oszuści mogą łatwo znaleźć adresy kryptowalut i dokonać fałszywych transakcji w celu wyłudzenia pieniędzy od ofiar.

97 proc. portfela zniknęło

CertiK, firma zajmująca się bezpieczeństwem blockchain, potwierdziła na X, że wykryła transfer Bitcoina o wartości 69 mln 300 tys. dol. na konto "powiązane z zatruwaniem adresów".

Wspomniany portfel kryptowalutowy ofiary wykazuje teraz utratę około 97 proc. swoich aktywów na Coinbase. Konto jest warte nieco ponad 1 mln 600 tys. dol. Peckshield, inna firma zajmująca się bezpieczeństwem, napisała na X, że oszuści wymienili skradzione Bitcoiny na 23 tys. Ethereum, a następnie dokonali transferu środków.

Według "The Daily Hodl" Ethereum kosztuje 3116 dol. za jednostkę. Trezor, inna platforma handlu kryptowalutami, zaleca dwukrotne sprawdzenie każdego adresu przed potwierdzeniem transakcji i unikanie kopiowania adresu z historii transakcji podczas przesyłania środków. Firma twierdzi, że skuteczną metodą weryfikacji adresu jest również dokonanie małej transakcji testowej przed realizacją dużego przelewu.

Według raportu FBI dotyczącego przestępczości internetowej w 2023 r. wzrosła liczba oszustw związanych z kryptowalutami. Raport wskazuje, że oszustwa związane z kryptowalutami w ubiegłym roku kosztowały inwestorów 3 mld 940 mln dol., co stanowi ponad trzy czwarte strat związanych z oszustwami inwestycyjnymi w 2023 r. w USA.

Oszustwo "ubój świni"

Jedno z badań wykazało, że w latach 2020-2024 oszustwa określane jako "pig butchering", czyli po polsku "ubój świni", kosztowały inwestorów 75 mln dol. Oszustwo zaczyna się od wysłania przez przestępców wiadomości tekstowej z błędnym numerem, której używają jako sposobu na zbudowanie zaufania wśród ofiar. Następnie wysyłają do nich niewielkie płatności i nakłaniają do dokonywania fałszywych inwestycji w kryptowaluty, zrywając kontakt dopiero wtedy, gdy ofiara prześle złodziejowi dużą kwotę pieniędzy.

Według Federalnej Komisji Handlu, większość oszustw kryptowalutowych to próby nakłonienia ofiar niepowiązanych oszustw do zapłaty w Bitcoinach, tak aby nie można było namierzyć sprawców.

Najlepszym sposobem na uniknięcie wanie oszustwa kryptowalutowego jest brak zaufania do kogoś, kto akceptuje płatności wyłącznie w kryptowalutach lub obiecuje duże zyski z podejrzanych inwestycji.

"Oszustwa inwestycyjne są jednym z głównych metod, za pomocą których oszuści nakłaniają do kupowania i przesyłania im kryptowalut" — czytamy w komunikacie Federalnej Komisji Handlu. "Oszuści podszywają się również pod firmy, agencje rządowe i inne taktyki" — dodaje komisja.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem z amerykańskiego wydania Insidera, przygotowanym w całości przez tamtejszą redakcję.