O Ita� Unibanco foi alvo de buscas da Pol�cia Federal nesta quinta-feira (1) por causa de pagamentos feitos a um escrit�rio de consultoria contratado para ajudar o antigo BankBoston a resolver uma pend�ncia com a Receita Federal.
Os pagamentos s�o investigados pela Opera��o Zelotes, que desde o ano passado apura suspeitas de que bancos e empresas pagaram propina a lobistas e funcion�rios p�blicos para se livrar de multas impostas pela Receita.
O Ita�, que assumiu as opera��es do BankBoston no Brasil em 2006, disse ter feito os pagamentos apenas para honrar obriga��o assumida na �poca da aquisi��o com os antigos controladores da institui��o, o Bank of America.
O banco brasileiro afirmou que n�o acompanhou os processos em que as pend�ncias do BankBoston com o fisco foram discutidas, e informou ter sido ressarcido pelo Bank of America dos pagamentos.
De acordo com as investiga��es, o BankBoston contratou o escrit�rio de um consultor chamado M�rio Pagnozzi para ajud�-lo em tr�s processos no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), �rg�o do Minist�rio da Fazenda ao qual os contribuintes recorrem para contestar puni��es impostas pela Receita.
De acordo com despacho do juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, que conduz os processos associados � Opera��o Zelotes em Bras�lia, Pagnozzi recebeu "elevadas quantias" do Ita� "sem prova da presta��o dos servi�os".
Segundo o jornal "Valor Econ�mico", relat�rios da investiga��o mostram que o banco fez 21 pagamentos � consultoria entre 2009 e 2015, incluindo um no valor de R$ 1,5 milh�o em abril de 2013.
Conforme o despacho do juiz Vallisney, Pagnozzi associou-se a outra consultoria, do ex-conselheiro do Carf Edison Pereira Rodrigues, para cuidar dos processos de interesse do BankBoston no Carf.
O banco teria feito pagamentos tamb�m a tr�s conselheiros que participaram do julgamento dos processos, Jos� Ricardo da Silva, Valmir Sandri e Valmar Fonseca Menezes, todos hoje afastados.
Os processos no Carf tiveram in�cio antes da aquisi��o do BankBoston pelo Ita�, assim como a contrata��o dos consultores que ajudaram a resolver as pend�ncias. Uma empresa sem rela��o com o Ita�, chamada Boston Neg�cios e Participa��es, administrou as pend�ncias do banco americano ap�s a aquisi��o.
Apontado pelo Ita� como respons�vel pelo acompanhamento dos processos, o Bank of America, que tamb�m foi alvo de buscas nesta quinta, limitou-se a dizer que coopera com as investiga��es.
A Opera��o Zelotes foi deflagrada em mar�o de 2015 e atingiu empresas como a sider�rgica Gerdau e bancos como o Bradesco e o Safra.
Em julho, o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e outros tr�s altos funcion�rios do banco tornaram-se r�us em um dos processos, acusados de oferecer propina em troca de ajuda no Carf.
Segundo o Minist�rio P�blico Federal, o l�der dos lobistas contatado pelo Bradesco era Pagnozzi, o mesmo que ajudou o BankBoston. Ele tamb�m � r�u no processo em que Trabuco ser� julgado.
O Bradesco, que nega ter praticado irregularidades, desistiu de contratar os lobistas depois da deflagra��o da Zelotes e perdeu as suas disputas com a Receita no Carf.
Oito pessoas investigadas pela Zelotes j� foram condenadas � pris�o, incluindo o ex-conselheiro Jos� Ricardo, que pegou 11 anos, e o advogado Mauro Marcondes, com pena de 11 anos e oito meses.
8� fase da Operac�o Zelotes - Mais de 100 policiais federais cumprem 34 mandados
OUTRO LADO
O Ita� Unibanco apontou o Bank of America como respons�vel pelo acompanhamento dos processos do antigo BankBoston no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) que despertaram suspeitas dos investigadores da Opera��o Zelotes.
O Ita�, que adquiriu o controle do BankBoston no Brasil em 2006, afirmou que pend�ncias como essa continuaram sob responsabilidade dos antigos controladores.
"Na data de aquisi��o do BankBoston, existiam diversos processos tribut�rios contra o CNPJ do banco adquirido pelo Ita�. Os processos eram formalmente contra o BankBoston e a execu��o dos pagamentos cabia obrigatoriamente ao Ita� Unibanco", disse o banco nesta quinta, em nota divulgada � imprensa ap�s as buscas da pol�cia.
"O Ita� Unibanco realizava os pagamentos e era imediatamente ressarcido dos valores pagos pelo Bank of America", acrescentou o Ita�. "Importante refor�ar que, conforme o contrato de compra e venda [do BankBoston], a responsabilidade dos processos, incluindo o impacto financeiro e a condu��o jur�dica, cabe exclusivamente ao Bank of America."
Em nota divulgada ap�s as buscas realizadas pela Pol�cia Federal em seu escrit�rio em S�o Paulo, o Bank of America evitou discutir detalhes das investiga��es e limitou-se a dizer que coopera com a Zelotes: "Estamos cooperando integralmente com a documenta��o requerida pelas autoridades brasileiras."
A Folha n�o conseguiu localizar representantes do consultor M�rio Pagnozzi e dos ex-conselheiros do Carf que, de acordo com os investigadores da Opera��o Zelotes, teriam ajudado o BankBoston a resolver suas pend�ncias no conselho, Edison Pereira Rodrigues, Jos� Ricardo da Silva e Valmar Fonseca Menezes.
Por meio de advogados, o ex-conselheiro Valmir Sandri afirmou que "jamais recebeu qualquer recurso do Bank of Boston e/ou empresas do grupo, bem como se declarou impedido em todos os processos dessas empresas a partir da contrata��o pelo Banco do escrit�rio do qual participava".
Opera��o Zelotes e fraudes no Carf
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NA MIRA
Banqueiros e empres�rios atingidos pelas investiga��es
Ita� Unibanco
Foi alvo de buscas na quinta (1�), por pagamentos feitos a consultoria para resolver pend�ncias do antigo BankBoston, cujas opera��es no pa�s foram adquiridas pelo Ita� em 2006
OUTRO LADO
O banco diz que cumpriu obriga��o contratual com os antigos controladores do BankBoston, e que n�o acompanhou os processos no Carf
Bradesco
O presidente do banco, Luiz Trabuco, e outros tr�s executivos s�o r�us num processo em que o banco foi acusado de oferecer propina a lobistas para se livrar de cobran�as no valor de R$ 4 bi
OUTRO LADO
O banco, que desistiu de contratar os lobistas e perdeu no Carf, nega irregularidades. Trabuco diz que s� cumprimentou um lobista numa reuni�o
Safra
O banqueiro Joseph Safra � r�u num processo em que � acusado de autorizar pagamentos de R$ 15,3 mi para que servidores trabalhassem a favor do banco numa disputa com a Receita
OUTRO LADO
Safra e seu banco negam ter praticado irregularidades e disseram que as suspeitas s�o "infundadas"
Gerdau
O empres�rio Andr� Gerdau, principal executivo do grupo sider�rgico criado por seu pai, foi indiciado pela PF por suspeita de ter pago lobistas para se livrar de uma multa de R$ 1,5 bilh�o
OUTRO LADO
A empresa diz que seus executivos jamais ofereceram propina em troca de favorecimento no Carf, onde a Gerdau perdeu sua disputa com o fisco