Крипто BitMEX визнає себе винною в порушенні Закону про банківську таємницю з 2015 по 2020 рік

BitMEX визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA), згідно з повідомленням Міністерства юстиції США (DOJ) у середу.

Згідно з нещодавно опублікованими судовими документами, Крипто , що базується на Сейшельських островах, навмисно не змогла створити адекватну програму «знай свого клієнта» (KYC) і програму боротьби з відмиванням грошей (AML) на біржі в період з вересня 2015 року по вересень 2020 року, коли Commodity Комісія з торгівлі ф’ючерсами (CFTC) звинуватила біржу в пропонуванні незаконних послуг з торгівлі Крипто деривативами клієнтам із США, а Міністерство юстиції звинуватило чотирьох співробітників біржі в порушенні BSA.

До вересня 2020 року BitMEX дозволяв клієнтам реєструватися та торгувати Криптовалюта в основному анонімно, без надання будь-якої ідентифікаційної інформації чи документації, і рекламував себе як місце, де роздрібні клієнти можуть торгувати без підтвердження справжнього імені, стверджує Міністерство юстиції. Через слабкі стандарти AML/KYC, за словами прокурорів, BitMEX став місцем для відмивання грошей і порушень санкцій.

Крім того, згідно з судовими документами, компанія та її керівники надали неправдиві заяви неназваному міжнародному банку, щоб переконати банк відкрити банківський рахунок для підставної компанії під назвою Shine Effort Inc. Limited, яка в кінцевому рахунку контролюється Delo, для якої BitMEX був бенефіціарний власник.

«Як засновники та давні співробітники BitMEX визнали у федеральному суді в 2022 році, компанія, ONE з провідних платформ Криптовалюта деривативів у світі з 2015 по 2020 рік, працювала в Сполучених Штатах без буд��-якої суттєвої програми боротьби з відмиванням грошей, як того вимагається. згідно з федеральним законом», – сказав прокурор США Деміан Вільямс у прес-релізі Міністерства юстиції. «В результаті BitMEX став механізмом для масштабного відмивання грошей і схем ухилення від санкцій, створюючи серйозну загрозу цілісності фінансової системи. Сьогоднішнє визнання провини знову вказує на необхідність для Криптовалюта компаній дотримуватись законодавства США, якщо вони користуються перевагами ринку США».

Звинувачення 2020 року проти трьох співзасновників BitMEX Артура Хейса, Семюеля Ріда та Бенджаміна Дело – і її першого співробітника Грегорі Дваєра – майже ідентичні звинуваченням, у яких BitMEX визнав себе винним, і стосуються дій компанії за той самий період часу. Усі керівники також раніше визнавали себе винними.

У дописі в блозі BitMEX назвав звинувачення «старими новинами» та сказав: «BitMEX давно повністю виправив свої операції, і в цьому звинуваченні немає нічого нового. Ми прийняли звинувачення BSA, будемо домагатися прискореного слухання вироку та стверджують, що подальших штрафів не слід накладати, враховуючи значні суми, вже сплачені нашими засновниками згідно з висунутими проти них звинуваченнями BSA, а також згідно з нашими розрахунками щодо заборони/відмови з CFTC і FinCEN у 2021 році».

«Зайве говорити, що ця плата не впливає на наші бізнес-операції. Платформа BitMEX продовжуватиме лідирувати на ринку як найбезпечніша, найнадійніша, фінансово стабільна та професійно керована біржа Крипто деривативів, щомісяця впроваджує нові продукти та інновації. багатьом задоволеним користувачам", - йдеться у дописі.

Представник міністерства юстиції відмовився коментувати, чому звинувачення проти BitMEX як компанії були висунуті через чотири роки після того, як такі ж звинувачення були висунуті проти чотирьох її керівників.

BitMEX ще не винесено вирок. Справу розглядає окружний суддя США Джон Г. Коелтл з Південного округу Нью-Йорка (SDNY).

ОНОВЛЕННЯ (11 липня 2024 р. о 13:45 UTC): додано коментар від BitMEX і пояснювальну мову.