Криптo биржа BitMEX признает себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне с 2015 по 2020 год

BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ), опубликованному в среду.

Согласно недавно опубликованным судебным документам, базирующаяся на Сейшельских островах Криптo биржа умышленно не создала на бирже адекватную программу «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) в период с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года, когда Commodity Комиссия по торговле фьючерсами (CFTC) обвинила биржу в предоставлении незаконных услуг по торговле Криптo деривативами клиентам из США, а Министерство юстиции обвинило четырех сотрудников биржи в нарушении BSA.

До сентября 2020 года BitMEX позволяла клиентам регистрироваться и торговать Криптовалюта практически анонимно, без предоставления какой-либо идентифицирующей информации или документации, а также рекламировала себя как место, где розничные клиенты могли торговать без проверки настоящего имени, утверждает Министерство юстиции. По словам прокуроров, из-за слабых стандартов AML/KYC BitMEX стала местом отмывания денег и нарушений санкций.

Кроме того, согласно судебным документам, компания и ее руководители дали ложные показания неназванному международному банку, чтобы убедить банк открыть банковский счет для подставной компании Shine Effort Inc. Limited, в конечном итоге контролируемой Delo, для которой BitMEX была бенефициарный владелец.

«Как основатели и давние сотрудники BitMEX признались в федеральном суде в 2022 году, компания, ONE из ведущих платформ Криптовалюта деривативов в мире с 2015 по 2020 год, работала в Соединенных Штатах без какой-либо значимой программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует требование. согласно федеральному закону», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс в пресс-релизе Министерства юстиции. «В результате BitMEX открыла себя как средство крупномасштабного отмывания денег и схем уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы. Сегодняшнее признание вины еще раз указывает на необходимость того, чтобы Криптовалюта компании соблюдали законы США, если они воспользуются преимуществами рынка США».

Обвинения 2020 года против трех соучредителей BitMEX Артура Хейса, Сэмюэля Рида и Бенджамина Дело, а также ее первого сотрудника, Грегори Дуайера, почти идентичны обвинению, в котором BitMEX признал себя виновным, и касаются действий компании за тот же период времени. Все руководители ранее также признали себя виновными.

В своем блоге BitMEX назвала обвинение «старой новостью» и заявила: «BitMEX уже давно полностью исправила свою деятельность, и в этом обвинении нет ничего нового. Мы приняли обвинение BSA, будем добиваться ускоренного слушания по приговору и утверждают, что никаких дополнительных штрафов налагаться не следует, учитывая значительные суммы, уже выплаченные нашими основателями по обвинениям BSA, выдвинутым против них, а также в соответствии с нашими соглашениями о запрете приема и отказа с CFTC и FinCEN в 2021 году».

«Излишне говорить, что это обвинение не повлияет на наши бизнес-операции. Платформа BitMEX продолжит лидировать на рынке как самая безопасная, пользующаяся наибольшим доверием, финансово стабильная и профессионально управляемая биржа Криптo деривативов, месяц за месяцем применяя новые продукты и инновации. многим довольным пользователям», — говорится в сообщении.

Представитель Министерства юстиции отказался комментировать, почему обвинения против BitMEX как компании были выдвинуты через четыре года после того, как те же обвинения были предъявлены четырем ее руководителям.

BitMEX еще не вынес приговор. Дело находится под контролем окружного судьи Южного округа Нью-Йорка (SDNY) Джона Г. Кёлтла.

ОБНОВЛЕНИЕ (11 июля 2024 г., 13:45 UTC): добавлен комментарий BitMEX и поясняющие формулировки.