Кошельки, связанные с глобальными мошенничествами по гарантии Камбоджи Huione, собирают 11 миллиардов долларов: отчет

Huione Guarantee, камбоджийская финансовая онлайн-платформа, связанная с правящей семьей страны, представляет собой торговую площадку, на которой размещаются торговцы, среди клиентов которых есть мошенники, особенно те, кто помогает развивать мошенничество с забоем свиней, которые заработали 11 миллиардов долларов, утверждает Wired со ссылкой на собственное исследование. и информация от компании Elliptic, занимающейся отслеживанием криптовалют .

Wired сообщил, что платформа, которая предоставляет возможности депозита и условного депонирования для одноранговых транзакций, проводимых через систему обмена сообщениями Telegram, содержит списки, которые можно использовать для таких действий, как мошенничество с дипфейками, отмывание денег и так называемая забой свиней, в ходе которой жертва за ним ухаживают, прежде чем его очевидный поклонник истощает его финансово.

Пользователи совершают транзакции в основном с использованием USDT, крупнейшей в мире стабильной монеты. Поскольку USDT можно отследить с помощью блокчейна, Elliptic заявила, что может Социальные сети потоки средств.

«Я не уверен, была ли Huione Guarantee изначально создана с этой целью, но она определенно стала в первую очередь рынком для онлайн-мошенников», — сказал Wired Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic.

По данным Elliptic, Huione Guarantee является «частью Huione Group , камбоджийского конгломерата, имеющего связи с правящей в Камбодже семьей Хун», в которую входит PRIME министр Камбоджи Хун Манет.

«Поскольку все наши услуги являются общедоступными и охватывают Азию, Европу и Америку, а атрибуты Политика конфиденциальности Криптовалюта накладываются, наши возможности KYC сейчас серьезно недостаточны», — написала Huione Guarantee в электронном письме после публикации этой истории. «Поэтому некоторые скрытые пользователи могут совершать мошенничество и отмывание денег через лазейки в правилах, что также является проблемой, с которой сталкиваются многие банки в различных регионах мира! ... Мы сотрудничаем с Elliptic, чтобы они могли помочь нам с высоким риском. идентификация адреса. Мы удалили сообщения о продаже нелегального оборудования, упомянутые Elliptic».

Офис Совета министров Камбоджи не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии, отправленное в нерабочее время.

На веб-сайте содержится заявление об отказе от ответственности : «Huiwang Guarantee не участвует и не понимает специфику бизнеса клиентов. Как гарант, мы несем ответственность только за то, чтобы ONE сторона получила товар, а другая сторона получила деньги», согласно переводу Google.

В мае такие компании, как Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder и Hinge, сформировали коалицию «Технологии против мошенничества» для защиты пользователей.

Популярность USDT как средства отмывания денег была упомянута в январе Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Эмитент USDT Tether тогда заявил, что стейблкоин был выделен.

Когда аналитики блокчейна предпочитают публиковать свои выводы, не взаимодействуя напрямую с контрагентами, это «стимулирует эффект свидетеля, когда отдельные лица, а в данном случае компании, наблюдают за правонарушениями, но предпочитают фиксировать их для участия в социальных сетях и известности, а не отдавать приоритет вмешательству», — Tether. Об этом сегодня сообщил представитель.

Читать дальше: ООН заявляет, что Tether играет важную роль в незаконной деятельности в Восточной Азии; Эмитент стейблкоина наносит ответный удар

ИСПРАВЛЕНИЕ (10 июля, 13:20 UTC). Разъясняется, что действия предлагаются сторонними продавцами через платформу, а не самой платформой.

ОБНОВЛЕНИЕ (16 июля, 07:35 UTC): Добавляет ответ компании, который пришел через неделю после публикации статьи.