Cripto Exchange BitMEX se declara culpada por violar a lei de sigilo bancário de 2015 a 2020

A BitMEX se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA), de acordo com um anúncio de quarta-feira do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

De acordo com documentos judiciais recentemente publicados, a bolsa de Cripto com sede em Seychelles falhou deliberadamente em estabelecer um programa adequado de conhecimento do seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) na bolsa entre setembro de 2015 e setembro de 2020, quando o Commodity A Comissão de Negociação de Futuros (CFTC) acusou a bolsa de oferecer serviços ilícitos de negociação de derivativos Cripto a clientes dos EUA e o DOJ acusou quatro funcionários da bolsa de violar a BSA.

Até setembro de 2020, a BitMEX permitia que os clientes se registrassem e negociassem Criptomoeda basicamente anonimamente, sem fornecer qualquer informação ou documentação de identificação, e se anunciava como um local onde os clientes de varejo poderiam negociar sem verificação de nome real, alegou o DOJ. Por causa dos padrões AML/KYC frouxos, dizem os promotores, a BitMEX se tornou um destino para lavagem de dinheiro e violações de sanções.

Além disso, de acordo com documentos judiciais, a empresa e seus executivos fizeram declarações falsas a um banco internacional não identificado para convencer o banco a abrir uma conta bancária para uma empresa de fachada chamada Shine Effort Inc. Limited, controlada em última instância pela Delo, da qual a BitMEX era a portador beneficiado.

“Como admitiram os fundadores e funcionários de longa data da BitMEX no tribunal federal em 2022, a empresa, uma das principais plataformas de derivativos de Criptomoeda do mundo de 2015 a 2020, operou nos Estados Unidos sem qualquer programa significativo de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela lei federal”, disse o procurador dos EUA Damian Williams em um comunicado à imprensa do DOJ. “Como resultado, a BitMEX tornou-se um veículo para esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções em grande escala, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro. A confissão de culpa de hoje indica novamente a necessidade das empresas de Criptomoeda cumprirem a lei dos EUA se tirarem vantagem do mercado dos EUA.”

As acusações de 2020 contra os três cofundadores da BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo – e seu primeiro funcionário, Gregory Dwyer – são quase idênticas à acusação da qual a BitMEX se declarou culpada e dizem respeito às ações da empresa no mesmo período. Todos os executivos também se declararam culpados anteriormente.

Em uma postagem no blog , a BitMEX chamou a acusação de "notícias antigas" e disse: "A BitMEX já corrigiu totalmente suas operações há muito tempo e não há nada de novo nesta acusação. Aceitamos a acusação da BSA, buscaremos uma audiência de sentença acelerada e argumentamos que nenhuma multa adicional deveria ser imposta, dados os valores substanciais já pagos por nossos fundadores sob as acusações da BSA movidas contra eles, e sob nossos acordos de não admissão/não negação com a CFTC e FinCEN em 2021."

"Escusado será dizer que esta cobrança não tem impacto em nossas operações comerciais. A plataforma BitMEX continuará a liderar o mercado como a bolsa de derivativos de Cripto mais segura, mais confiável, financeiramente estável e operada profissionalmente, empregando novos produtos e inovações mês a mês para muitos usuários satisfeitos", dizia o post.

Um porta-voz do DOJ se recusou a comentar por que as acusações contra a BitMEX como empresa foram apresentadas quatro anos depois que as mesmas acusações foram apresentadas contra quatro de seus executivos.

BitMEX ainda não foi condenado. O caso está sendo supervisionado pelo juiz distrital dos EUA John G. Koeltl, do Distrito Sul de Nova York (SDNY).

ATUALIZAÇÃO (11 de julho de 2024 às 13h45 UTC): Adiciona comentário do BitMEX e adiciona linguagem esclarecedora.