Carteiras vinculadas a golpes globais na garantia Huione do Camboja arrecadam US$ 11 bilhões: relatório

Huione Guarantee, uma plataforma financeira on-line cambojana ligada à família governante do país, é um mercado que hospeda comerciantes cujos clientes incluem golpistas, especialmente aqueles que ajudam a desenvolver golpes de abate de porcos, que arrecadaram US$ 11 bilhões, alegou a Wired , citando sua própria pesquisa. e informações da empresa de rastreamento de criptografia Elliptic .

A Wired disse que a plataforma, que fornece recursos de depósito e garantia para transações peer-to-peer realizadas através do sistema de mensagens Telegram, hospeda listagens que podem ser usadas para atividades incluindo golpes deepfake, lavagem de dinheiro e o chamado abate de porcos, em que uma vítima é cortejado antes de ser financeiramente esgotado por seu aparente admirador.

Os usuários fazem transações principalmente usando USDT, a maior moeda estável do mundo. Como o USDT pode ser rastreado no blockchain, a Elliptic disse que foi capaz de Siga os fluxos de fundos.

“Não tenho certeza se a Garantia Huione foi originalmente criada com isso em mente, mas certamente se tornou principalmente um mercado para golpistas online”, disse Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, à Wired.

De acordo com a Elliptic, a Garantia Huione faz “parte do Grupo Huione , um conglomerado cambojano com ligações à família Hun governante do Camboja”, que inclui o PRIME ministro do Camboja, Hun Manet.

“Como nossos serviços são todos públicos, cobrindo Ásia, Europa e América, e os atributos de Política de Privacidade da Criptomoeda são sobrepostos, nossas capacidades KYC são agora seriamente insuficientes”, escreveu Huione Guarantee em um e-mail após a publicação desta história. “Portanto, alguns usuários ocultos podem cometer fraudes e lavagem de dinheiro por meio de brechas nas regras, o que também é um desafio enfrentado por muitos bancos em diversas regiões do mundo!… Estamos cooperando com a Elliptic para permitir que eles nos ajudem com alto risco identificação de endereço. Excluímos as postagens sobre venda de equipamentos ilegais mencionadas pela Elliptic."

O gabinete do Conselho de Ministros do Camboja não respondeu a um e-mail solicitando comentários enviado após o horário comercial.

O site inclui a isenção de responsabilidade : “A Huiwang Guarantee não participa nem entende os negócios específicos dos clientes. Como fiador, somos responsáveis ​​apenas por uma parte receber a mercadoria e a outra parte receber o dinheiro”, de acordo com uma tradução do Google.

Em maio, empresas como Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder e Hinge formaram a coalizão “Tech Against Scams” ​​para proteger os usuários.

A popularidade do USDT como meio de lavagem de dinheiro foi mencionada em janeiro pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). O emissor do USDT, Tether, disse na época que a stablecoin havia sido destacada.

Quando os analistas de blockchain optam por divulgar suas descobertas sem se envolver diretamente com as contrapartes, isso “encoraja um efeito espectador, onde os indivíduos e, neste caso, as empresas, observam irregularidades, mas optam por registrá-las para engajamento e notoriedade na mídia social – em vez de priorizar a intervenção”, disse Tether . disse o porta-voz hoje.

Leia Mais: ONU afirma que Tether desempenha papel importante em atividades ilícitas no Leste Asiático; Emissor de stablecoin responde

CORREÇÃO (10 de julho, 13h20 UTC): Esclarece que as atividades são oferecidas por comerciantes terceirizados por meio da plataforma, e não pela própria plataforma.

ATUALIZAÇÃO (16 de julho, 07h35 UTC): Adiciona resposta da empresa, que chegou uma semana após a publicação da história.