Crypto Exchange BitMEX plaide coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire de 2015 à 2020

BitMEX a plaidé coupable d'avoir violé le Bank Secrecy Act (BSA), selon une annonce mercredi du ministère américain de la Justice (DOJ).

Selon des documents judiciaires récemment publiés, la bourse Crypto basée aux Seychelles a délibérément omis de mettre en place un programme adéquat de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) lors de la bourse entre septembre 2015 et septembre 2020, lorsque le Commodity La Futures Trading Commission (CFTC) a accusé la bourse d'offrir des services illicites de négociation de dérivés Crypto à des clients américains et le DOJ a accusé quatre des employés de la bourse d'avoir violé la BSA.

Jusqu'en septembre 2020, BitMEX permettait aux clients de s'inscrire et d'échanger des Cryptomonnaie de manière essentiellement anonyme, sans fournir aucune information ou documentation d'identification, et se présentait comme un endroit où les clients de détail pouvaient échanger sans vérification de leur nom réel, a allégué le DOJ. Selon les procureurs, en raison des normes laxistes AML/KYC, BitMEX est devenu une destination pour le blanchiment d'argent et les violations des sanctions.

De plus, selon des documents judiciaires, la société et ses dirigeants ont fait de fausses déclarations à une banque internationale anonyme pour convaincre la banque d'ouvrir un compte bancaire pour une société écran appelée Shine Effort Inc. Limited, finalement contrôlée par Delo, dont BitMEX était le bénéficiaire effectif.

« Comme l'ont admis les fondateurs et employés de longue date de BitMEX devant un tribunal fédéral en 2022, la société, ONEune des principales plateformes de dérivés de Cryptomonnaie au monde de 2015 à 2020, a opéré aux États-Unis sans aucun programme de lutte contre le blanchiment d'argent significatif, comme l'exigent par la loi fédérale », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué de presse du DOJ. «En conséquence, BitMEX s'est révélé être un véhicule de blanchiment d'argent à grande échelle et de programmes d'évasion des sanctions, posant une menace sérieuse à l'intégrité du système financier. Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui indique une fois de plus la nécessité pour les sociétés de Cryptomonnaie de se conformer à la loi américaine si elles profitent du marché américain.

Les accusations portées en 2020 contre les trois cofondateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed et Benjamin Delo – et son premier employé, Gregory Dwyer – sont presque identiques à l'accusation pour laquelle BitMEX a plaidé coupable et concernent les actions de l'entreprise au cours de la même période. Les dirigeants ont également tous plaidé coupables.

Dans un article de blog , BitMEX a qualifié l'accusation de « vieille nouvelle » et a déclaré : « BitMEX a depuis longtemps entièrement assaini ses opérations, et il n'y a rien de nouveau dans cette accusation. Nous avons accepté l'accusation de la BSA, demanderons une audience de détermination de la peine accélérée et soutiennent qu'aucune amende supplémentaire ne devrait être imposée, étant donné les sommes substantielles déjà payées par nos fondateurs dans le cadre des accusations portées contre eux par la BSA, et dans le cadre de nos accords de non-admission/non-refus avec la CFTC et le FinCEN en 2021. »

"Il va sans dire que ces frais n'ont aucun impact sur nos opérations commerciales. La plate-forme BitMEX continuera de dominer le marché en tant que plateforme d'échange de dérivés Crypto la plus sûre, la plus fiable, la plus stable financièrement et la plus professionnelle, employant de nouveaux produits et innovations mois après mois. à de nombreux utilisateurs satisfaits", indique le message.

Un porte-parole du DOJ a refusé de commenter pourquoi les accusations contre BitMEX en tant que société ont été déposées quatre ans après que les mêmes accusations ont été déposées contre quatre de ses dirigeants.

BitMEX n'a ​​pas encore été condamné. L'affaire est supervisée par le juge américain John G. Koeltl du district sud de New York (SDNY).

MISE À JOUR (11 juillet 2024 à 13h45 UTC) : ajoute un commentaire de BitMEX et ajoute un langage de clarification.