Les portefeuilles liés aux escroqueries mondiales sur la garantie Huione au Cambodge collectent 11 milliards de dollars : rapport

Huione Garantie, une plateforme financière en ligne cambodgienne liée à la famille dirigeante du pays, est un marché qui héberge des commerçants dont les clients comprennent des escrocs, en particulier ceux qui contribuent au développement d'escroqueries liées à la boucherie de porcs, qui ont engrangé 11 milliards de dollars, a affirmé Wired , citant ses propres recherches. et des informations de la société de crypto-traçage Elliptic .

Wired a déclaré que la plate-forme, qui fournit des capacités de dépôt et de dépôt pour les transactions peer-to-peer effectuées via le système de messagerie Telegram, héberge des listes qui peuvent être utilisées pour des activités telles que les escroqueries deepfake, le blanchiment d'argent et ce qu'on appelle la boucherie de porcs, dans lesquelles une victime est courtisé avant d'être épuisé financièrement par son admirateur apparent.

Les utilisateurs effectuent leurs transactions principalement en utilisant USDT, le plus grand stablecoin au monde. Étant donné que USDT peut être retracé sur la blockchain, Elliptic a déclaré être en mesure de Réseaux sociaux les flux de fonds.

"Je ne sais pas si Huione Garantie a été initialement créée dans cet esprit, mais c'est certainement devenu avant tout un marché pour les escrocs en ligne", a déclaré à Wired Tom Robinson, cofondateur et scientifique en chef d'Elliptic.

Selon Elliptic, Huione Garantie fait « partie du groupe Huione , un conglomérat cambodgien ayant des liens avec la famille Hun au pouvoir au Cambodge », qui comprend le PRIME ministre cambodgien, Hun Manet.

"Parce que nos services sont tous publics, couvrant l'Asie, l'Europe et l'Amérique, et que les attributs de Politique de confidentialité des Cryptomonnaie se superposent, nos capacités KYC sont désormais sérieusement insuffisantes", a écrit Huione Garantie dans un e-mail après la publication de cet article. « Par conséquent, certains utilisateurs cachés peuvent commettre des fraudes et du blanchiment d'argent à travers des failles dans les règles, ce qui constitue également un défi auquel sont confrontées de nombreuses banques dans diverses régions du monde ! … Nous coopérons avec Elliptic pour les laisser nous aider avec des risques élevés. identification de l'adresse. Nous avons supprimé les messages concernant la vente d'équipements illégaux mentionnés par Elliptic.

Le bureau du Conseil des ministres du Cambodge n'a pas répondu à un courrier électronique sollicitant un commentaire envoyé après les heures de bureau.

Le site Web comprend la clause de non-responsabilité : "Huiwang Garantie ne participe pas et ne comprend pas les activités spécifiques des clients. En tant que garant, nous sommes uniquement responsables de la réception des marchandises par une partie et de l'argent par l'autre partie", selon une traduction de Google.

En mai, des sociétés telles que Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder et Hinge ont formé la coalition « Tech Against Scams » pour protéger les utilisateurs.

La popularité de l'USDT en tant que moyen de blanchiment d'argent a été évoquée en janvier par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). L'émetteur de USDT, Tether, avait déclaré à l'époque que le stablecoin avait été pointé du doigt.

Lorsque les analystes de la blockchain choisissent de publier leurs conclusions sans interagir directement avec les contreparties, cela « encourage un effet de spectateur, dans lequel les individus et, dans ce cas, les entreprises, observent des actes répréhensibles mais choisissent de les enregistrer pour leur engagement et leur notoriété sur les réseaux sociaux – plutôt que de donner la priorité à l'intervention », a Tether . a déclaré aujourd’hui le porte-parole.

Sur le même sujet : L'ONU déclare que Tether joue un rôle majeur dans les activités illicites en Asie de l'Est ; L'émetteur de Stablecoin riposte

CORRECTION (10 juillet, 13h20 UTC) : précise tout au long que les activités sont proposées par des marchands tiers via la plateforme, et non par la plateforme elle-même.

MISE À JOUR (16 juillet, 07h35 UTC) : ajoute la réponse de l'entreprise, arrivée une semaine après la publication de l'article.