Cripto se declara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de 2015 a 2020

BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA), según un anuncio del miércoles del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).

Según documentos judiciales recientemente publicados, el intercambio de Cripto con sede en Seychelles intencionalmente no estableció un programa adecuado de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) en el intercambio entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020, cuando el Commodity La Comisión de Comercio de Futuros (CFTC) acusó a la bolsa de ofrecer servicios ilícitos de negociación de derivados Cripto a clientes estadounidenses y el Departamento de Justicia acusó a cuatro de los empleados de la bolsa de violar la BSA.

Hasta septiembre de 2020, BitMEX permitía a los clientes registrarse e intercambiar Criptomonedas básicamente de forma anónima, sin proporcionar ninguna información o documentación de identificación, y se anunciaba como un lugar donde los clientes minoristas podían comerciar sin verificación de nombre real, alegó el DOJ. Debido a los laxos estándares AML/KYC, dicen los fiscales, BitMEX se convirtió en un destino para el lavado de dinero y violaciones de sanciones.

Además, según documentos judiciales, la empresa y sus ejecutivos hicieron declaraciones falsas a un banco internacional anónimo para convencer al banco de que abriera una cuenta bancaria para una empresa fantasma llamada Shine Effort Inc. Limited, controlada en última instancia por Delo, de la cual BitMEX era el beneficiario efectivo.

“Como admitieron los fundadores y empleados de mucho tiempo de BitMEX ante un tribunal federal en 2022, la compañía, una de las plataformas de derivados de Criptomonedas líderes en el mundo de 2015 a 2020, operó en los Estados Unidos sin ningún programa significativo contra el lavado de dinero, como se requiere. por ley federal”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. “Como resultado, BitMEX se abrió como un vehículo para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una grave amenaza a la integridad del sistema financiero. La declaración de culpabilidad de hoy indica nuevamente la necesidad de que las empresas de Criptomonedas cumplan con la ley estadounidense si aprovechan el mercado estadounidense”.

Los cargos de 2020 contra los tres cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo, y su primer empleado, Gregory Dwyer, son casi idénticos al cargo del que BitMEX se declaró culpable y se refieren a las acciones de la empresa durante el mismo período. Todos los ejecutivos también se declararon culpables anteriormente.

En una publicación de blog , BitMEX calificó el cargo como "vieja noticia" y dijo: "Hace mucho que BitMEX remedia completamente sus operaciones y no hay nada nuevo en este cargo. Hemos aceptado el cargo de BSA, buscaremos una audiencia de sentencia acelerada y Argumentamos que no se debe imponer ninguna multa adicional, dadas las cantidades sustanciales que ya pagaron nuestros fundadores en virtud de los cargos de BSA presentados contra ellos, y en virtud de nuestros acuerdos de no admisión/no denegación con la CFTC y FinCEN en 2021".

"No hace falta decir que este cargo no tiene ningún impacto en nuestras operaciones comerciales. La plataforma BitMEX continuará liderando el mercado como el intercambio de Cripto más seguro, confiable, financieramente estable y operado profesionalmente, empleando nuevos productos e innovaciones mes a mes. a muchos usuarios satisfechos", decía la publicación.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar sobre por qué los cargos contra BitMEX como empresa se presentaron cuatro años después de que se presentaran los mismos cargos contra cuatro de sus ejecutivos.

BitMEX aún no ha sido sentenciado. El caso está siendo supervisado por el juez de distrito estadounidense John G. Koeltl del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

ACTUALIZACIÓN (11 de julio de 2024 a las 13:45 UTC): agrega comentarios de BitMEX y agrega lenguaje aclaratorio.