Carteras vinculadas a estafas globales sobre la garantía Huione de Camboya recaudan 11.000 millones de dólares: informe

Huione Guarantee, una plataforma financiera en línea camboyana vinculada a la familia gobernante de la nación, es un mercado que alberga a comerciantes cuyos clientes incluyen estafadores, en particular aquellos que ayudan a desarrollar estafas de matanza de cerdos, que han recaudado $ 11 mil millones, alegó Wired , citando su propia investigación. e información de la empresa de rastreo de cifrado Elliptic .

Wired dijo que la plataforma, que proporciona capacidades de depósito y custodia para transacciones entre pares realizadas a través del sistema de mensajería Telegram, alberga listados que pueden usarse para actividades que incluyen estafas ultrafalsas, lavado de dinero y la llamada matanza de cerdos, en las que una víctima es cortejado antes de ser agotado financieramente por su aparente admirador.

Los usuarios realizan transacciones principalmente utilizando USDT, la moneda estable más grande del mundo. Debido a que el USDT se puede rastrear a través de blockchain, Elliptic dijo que podía Síguenos los flujos de fondos.

"No estoy seguro de si Huione Guarantee se creó originalmente con esto en mente, pero ciertamente se ha convertido principalmente en un mercado para estafadores en línea", dijo a Wired Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic.

Según Elliptic, Huione Guarantee es "parte del Grupo Huione , un conglomerado camboyano con vínculos con la familia Hun gobernante de Camboya", que incluye al PRIME ministro de Camboya, Hun Manet.

"Debido a que nuestros servicios son todos públicos y cubren Asia, Europa y América, y los atributos de Privacidad de las Criptomonedas están superpuestos, nuestras capacidades KYC ahora son seriamente insuficientes", escribió Huione Guarantee en un correo electrónico después de la publicación de esta historia. "Por lo tanto, algunos usuarios ocultos pueden cometer fraude y lavado de dinero a través de lagunas en las reglas, ¡lo cual también es un desafío al que se enfrentan muchos bancos en varias regiones del mundo!... Estamos cooperando con Elliptic para que nos ayuden con alto riesgo. identificación de dirección. Hemos eliminado las publicaciones sobre la venta de equipos ilegales mencionadas por Elliptic".

La oficina del Consejo de Ministros de Camboya no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios enviado fuera del horario de oficina.

El sitio web incluye el descargo de responsabilidad : "Huiwang Guarantee no participa ni comprende el negocio específico de los clientes. Como garante, solo somos responsables de que una parte reciba los productos y la otra parte reciba el dinero", según una traducción de Google.

En mayo, empresas como Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder y Hinge formaron la coalición "Tech Against Scams" para proteger a los usuarios.

La popularidad del USDT como medio para el lavado de dinero fue mencionada en enero por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El emisor del USDT, Tether, dijo en ese momento que se había señalado a la moneda estable.

Cuando los analistas de blockchain optan por publicar sus hallazgos sin interactuar directamente con las contrapartes, esto "fomenta un efecto espectador, donde los individuos y, en este caso, las empresas, observan las irregularidades pero eligen registrarlas para su participación y notoriedad en las redes sociales, en lugar de priorizar la intervención", señala Tether. dijo hoy el portavoz.

Sigue leyendo: La ONU dice que Tether desempeña un papel importante en la actividad ilícita en el este de Asia; El emisor de Stablecoin contraataca

CORRECCIÓN (10 de julio, 13:20 UTC): Aclara en todo momento que las actividades las ofrecen comerciantes externos a través de la plataforma, no la plataforma en sí.

ACTUALIZACIÓN (16 de julio, 07:35 UTC): agrega la respuesta de la compañía, que llegó una semana después de la publicación de la historia.