Il riassunto di 7 anni di esperienza nel circolo valutario ha aiutato innumerevoli amici valutari a risolvere la crisi delle carte congelate. Vale la pena collezionarle.

Che tu sia nuovo nel circolo valutario o una persona anziana, ci sono molte confusioni sul prelievo di fondi. I nuovi arrivati ​​hanno paura di non poter prelevare denaro e gli anziani hanno paura di incontrare denaro sporco.

Se sei nuovo nel circolo valutario ed effettui solo piccole transazioni, non devi preoccuparti di questo. Dopotutto, il mercato OTC nazionale è una transazione punto a punto (C2C). Alcune persone vogliono acquistare e altre vogliono vendere, quindi ci sarà sempre un metodo di transazione C2C. Al momento, i mercati di trading C2C di Binance e Ouyiokx sono ancora stabili. Se trovi commercianti con un'ottima reputazione e non avidi di piccoli profitti, puoi usarli in tutta tranquillità.

Quello che segue si concentra sulla questione che preoccupa gli anziani del circolo valutario, vale a dire il congelamento delle carte bancarie di prelievo, cioè la preoccupazione di ricevere denaro nero.

Il seguente articolo è lungo, ma è ricco di informazioni pratiche. Puoi consultarmi per casi specifici.

Innanzitutto, un po’ di scienza popolare: cos’è il denaro nero?

Se il prezzo di acquisto nel mercato di negoziazione c2c è inferiore al prezzo di vendita.

Teoricamente, puoi acquistare 1.000 usdt al prezzo di 6,34 e vendere 1.000 usdt al prezzo di 6,38, ottenendo un profitto netto di 0,04*1000=40 coltelli=280 yuan. Puoi effettuare arbitraggi in un ciclo continuo.

Ma il mercato non è uno sciocco e il margine di profitto è stato appianato già da tempo.

La ragione di ciò è che il commerciante che utilizza valuta legale per acquistare USDT (ovvero 6,38) ha denaro nero al suo interno, quindi è disposto ad acquistare USDT a un costo superiore al prezzo di mercato per sbarazzarsi del denaro nero nel suo portafoglio. mano e diventi un aiutante del riciclaggio di denaro.

Nel 2018 e prima, il mercato C2C era relativamente normale. Successivamente, tutti i tipi di denaro nero, come le frodi nelle telecomunicazioni, hanno cercato di passare attraverso il mercato C2C nel circolo valutario. L'AG, che traccia il denaro nero, è ora più severo su quest'area Quando incontra carte attraverso le quali scorre denaro nero, le blocca per collaborare alle indagini.

Caratteristiche della moneta nera

Molto simile a una malattia infettiva. È altamente contagioso e latente e non può essere visto in superficie. Quindi porta con sé due caratteristiche:

1. Finché questa carta riceve denaro nero, verrà infettata e potrebbe essere congelata. Se questa carta viene trasferita su qualsiasi carta, infetterà nuove carte.

2. Non sai quale carta o denaro costituisce un problema prima che venga congelato. Non lo saprai finché non verrà congelato, quindi è piuttosto difficile prevenirlo.

Come affrontare i problemi del denaro nero quando si preleva denaro

1. Quando prelevi contanti, cerca commercianti con un volume di transazioni elevato, tempi di registrazione lunghi e prezzi normali (il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di acquisto del mercato). Non essere avido di piccoli guadagni:

Generalmente, se il volume delle transazioni è superiore a 2.000, se il tempo di registrazione è superiore a un anno, il prezzo è inferiore al prezzo di acquisto. Tuttavia, il volume delle transazioni è ridotto e, entro un mese dalla registrazione, quasi tutti i prezzi più alti hanno problemi.

2. Utilizzare carte vuote che non vengono comunemente utilizzate per raccogliere denaro. L'importo su una singola carta non dovrebbe essere troppo grande. Ogni carta dovrebbe essere scambiata il più possibile con un solo commerciante. La carta di credito dovrebbe essere isolata per 1-3 mesi e trasferito sulla carta principale dopo che non è stata congelata. Poiché non sappiamo quale commerciante abbia il problema, è puramente una probabilità, quindi dobbiamo ridurre la perdita causata dal congelamento. Con questo metodo di isolamento prima, anche se uno è congelato, non sarà un grosso problema. Verrà trattato in seguito.

Idee avanzate

1. Se hai molti soldi e hai bisogno di dollari USA, puoi aprire un conto presso il cambio di dollari USA Kraken, prelevare usdt e cambiarli in dollari USA, quindi ritirare i soldi sulla tua carta in dollari USA.

2. È giusto che alcune persone ripaghino immediatamente carte di credito/prestiti, acquistino prodotti finanziari o entrino nel mercato azionario dopo aver ricevuto il denaro. In genere, la probabilità di congelamento è inferiore.

3. È meglio usare una carta bancaria. Alipay e WeChat non possono ridurre la probabilità di essere congelati.

Riepilogo: finché lo gestisci correttamente e non approfitti delle piccole cose, la probabilità di incontrare denaro nero sarà notevolmente ridotta. #美国5月核心PCE物价指数年率增幅创2021年3月以来新低 >#Mt.Gox将启动偿还计划 >#币安合约锦标赛