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Uma mulher de 40 anos foi presa por suspeita de liderar um esquema que desviou mais de R$ 35 milhões em fraudes de cartões em Minas Gerais. Além de Samira Monti Bacha Rodrigues, considerada mentora do crime, outras 11 pessoas foram detidas. Cinco delas foram liberadas após prestar esclarecimentos à polícia. As prisões foram feitas durante a 'Operação Dubai', da Polícia Civil de Minas Gerais.
Samira realizava fraudes desde 2020, segundo a polícia. Ela teria aplicado golpes enquanto era sócia de três empresas diferentes, duas no ramo de cartões de crédito e outra de antecipação de recebíveis. O dinheiro era gasto com artigos de luxo, como carros importados, bolsas e joias. Os valores desviados eram convertidos também em passagens aéreas e criptomoedas, segundo a polícia. Entre os bens recuperados na operação estavam relógios de luxo, bolsas de até R$ 280 mil e joias.
Para conseguir dinheiro, a mulher aumentava os limites dos cartões das empresas, gastava os valores e, em seguida, apagava as dívidas dos sistemas. Segundo a polícia, o prejuízo precisava ser arcado pelo "outro lado" da ponta, os pequenos empresários e estabelecimentos onde os cartões eram passados pelos clientes.
A mulher supostamente se aproveitava de cargo alto para enganar outros sócios e coagir funcionários. O delegado Alex Machado, da delegacia especializada no combate a crimes tributários, afirmou que ela daria um tipo de "vantagem" aos funcionários para acobertarem as fraudes.
A lavagem de dinheiro era feita com joias. Somente em uma das viagens de luxo de Samira para Dubai, ela teria gastado cerca de US$ 150 mil (mais de R$ 800 mil) em joias. Para lavar o dinheiro desviado, ela teria se aproximado de uma dona de joalheria em Minas Gerais, que foi alvo de mandados de busca e apreensão na operação dessa quarta.
A mulher morava em um apartamento avaliado em R$ 6 milhões. Ela é considerada influente na "alta sociedade" mineira e teria se aproveitado dessa posição para repassar e vender alguns dos bens adquiridos com o dinheiro desviado.
O advogado de Samira informou ao UOL que aguarda o acesso total às informações do processo para se posicionar sobre o assunto. "Quando vinha o boleto, o boleto tinha que ser pago. Só que em vez dele ser pago, o que ela fazia? Ela ia lá e apagava a dívida do sistema. A dívida ficava com as empresas, os pequenos empresários, pequenas lojas, onde as pessoas gastavam os cartões", disse o delegado Alex Machado.
Os desvios começaram em uma empresa menor. Samira teria começado a fazer os desvios em uma empresa de cartões de benefício, que funcionam como uma espécie de vale-alimentação para funcionários de empresas. Ela entrou como sócia na empresa em 2018 porque tinha um vínculo próximo com o dono da instituição, segundo a polícia. Os crimes teriam sido cometidos sem que ele soubesse.
Os valores começaram a escalonar em 2023. Neste período, a mulher começou a atuar no ramo de cartões médicos, que também funcionam como uma espécie de "vale", mas com valores bem maiores. Na época, os valores das fraudes chegaram aos R$ 500 mil, segundo a polícia.
Os clientes chegaram a procurar as duas empresas para relatar problemas e a mulher "maquiou" planilhas, diz polícia. Segundo o delegado Alex Machado, ela fez a "gestão de crise" alterando dados de planilhas e saldos e orientando que funcionários não narrassem nenhum problema aos outros sócios das empresas.
A última empresa na qual ela trabalhou antes de ser presa operava valores nas casas dos milhões. Na área de antecipação de recebíveis, Samira teria simulado operações se passando por clientes cobrando valores de outras empresas. Os valores em questão cairiam diretamente na conta bancária dela.
O funcionário da terceira empresa descobriu fraudes e contatou os sócios. Os sócios teriam confrontado a mulher, que se comprometeu a devolver os valores e chegou a entregar parte do dinheiro. A polícia foi procurada e investigação foi instaurada. Depois disso, Samira informou que "era vítima", se negou a colaborar com sócios e disse que procuraria um advogado. "Ela já estava preparando para roubar tudo e ir embora, para sumir com tudo que pudesse, quebrar literalmente as empresas. Por sorte, [o crime] foi descoberto", disse o delegado Alex Machado.
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