GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej

W czerwcu br. dwuosobowa delegacja GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej wzięła udział w organizowanym przez Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) Malta szkoleniu „Charting the Course in AML/CFT Administrative Enforcement”. Celem spotkania było wspieranie międzynarodowej współpracy między jednostkami właściwymi dla AML/CFT. Tematem przewodnim konferencji było egzekwowanie przepisów administracyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także wymiana wiedzy i doświadczeń w międzynarodowym środowisku nadzorczym. Ważnym punktem konferencji było omówienie osiągnięć, wyzwań oraz najlepszych praktyk w zakresie egzekwowania prawa administracyjnego. Dyskusje przebiegały na temat m.in. skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających administracyjnych działań wykonawczych, porównania ram egzekwowania prawa AML/CFT, a także aktualnych wyzwań prawnych. W spotkaniu wzięło udział 130 przedstawicieli właściwych organów wykonawczych AML/CFT, a także pracownicy Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Banku Centralnego. Dziękujemy Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) Malta za zaproszenie i organizację wydarzenia oraz zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego debaty.

GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował komunikat dotyczący możliwych przerw w dostępności usług w systemie CRBR 19 lipca 2024 r. Trwa diagnozowanie problemu związanego z zakłóceniami w komunikacji pomiędzy systemem teleinformatycznym CRBR a usługami zewnętrznymi, w tym usługami związanymi z podpisywaniem dokumentów za pomocą profilu zaufanego. Powyższe zakłócenia wpływają na okresową niedostępność usług związanych z przesyłaniem zgłoszeń i zgłoszeń rozbieżności do CRBR. Przepraszamy za utrudnienia. Pełna treść komunikatu: https://lnkd.in/dYfMTdPk

GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował komunikat dotyczący możliwych przerw w dostępności usług w systemie CRBR 16 lipca 2024 r. Ze względu na zaplanowane prace serwisowe w godzinach od 20:00 do 24:00 16 lipca 2024 mogą wystąpić zakłócenia w dostępności usług w systemie CRBR związanych z przesyłaniem zgłoszeń do systemu CRBR oraz przesyłaniem zgłoszeń rozbieżności. Zakłócenia mogą również pośrednio dotyczyć usług związanych z wyszukiwaniem informacji w Rejestrze CRBR za pośrednictwem formularza na stronie WWW systemu (GUI) i za pośrednictwem API. Z tego powodu, zgodnie z brzmieniem art. 60 ust. 3 ustawy AML, do biegu terminów o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy AML, nie wlicza się dnia 16 lipca 2024 r. Pełna treść komunikatu: https://lnkd.in/dP8t6zJB

🔍Sprawdź nasze oferty pracy❗ 👉 Analityk AML w GIIF - specjalista ds. kwalifikacji spraw analitycznych ➡ https://lnkd.in/d8kMrHCG 👉 Specjalista ds. analizy podatkowej ➡ https://lnkd.in/dy66KT8N 👉 Radca Prawny ds. obsługi prawnej ➡ https://lnkd.in/diagGMsR 👉Radca ds. uprzednich porozumień cenowych ➡ https://lnkd.in/du3EDQNW 👉 Główny Specjalista ds. prawa podatkowego ➡ https://lnkd.in/dd9uxBWU 👉Starszy Specjalista ds. obsługi prawnej ➡ https://lnkd.in/dS_w2THQ 👉 podreferendarz ds. komunikacji ➡ https://lnkd.in/d8hddzji 👉 Główny Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej KAS ➡ https://lnkd.in/dkfzaTMn 👉 Specjalista ds. budżetu państwa ➡ https://lnkd.in/dNueyutu 👉 Starszy Specjalista ds. podatków ➡ https://lnkd.in/d3TwwbHY #MF #MinisterstwoFinansow #MFpraca #rekrutacja #praca #recruitment 

25 lipca 2024 r. odbędzie się szkolenie organizowane przez GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej: „Raportowanie kwartalne do GIIF, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, ocena ryzyka instytucji obowiązanej oraz klienta przez VASP” Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://lnkd.in/dpQzvNsG, po zalogowaniu się. Szkolenie jest kierowane wyłącznie dla instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Więcej informacji: https://lnkd.in/dbY7CFFA

Przedstawiciel GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej uczestniczył w wydarzeniu zorganizowanym przez Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX), koncentrującym się na najlepszych praktykach w zakresie #AMLCFT. Warsztaty, zorganizowane były we współpracy z rządami #Jordania, #Liban oraz delegacjami #UE w tych krajach. W wydarzeniu brali udział eksperci z Jordanii, Belgii, Francji, Polski i Hiszpanii. 

The FATF is updating its guidance on National Risk Assessments (NRA) for Money Laundering. A National Risk Assessment (NRA) is a comprehensive process to identify, assess, and understand the risks of Money Laundering (ML) and Terrorist Financing (TF). It guides effective policymaking, resource allocation, and AML/CFT measures. We invite the private sector, civil society, and academia to share their insights by 22 July 2024, 18:00 CET. Access more details and the questionnaire: 🔗 bit.ly/FATF-NRA Help shape the FATF's updated NRA guidance by sharing your experiences and insights. #AML #CFT #FATF #FollowTheMoney

👏 The Egmont Group, represented by Vice-Chair, Sheikha May AlKhalifa, was pleased to present at the #G20 Anticorruption Working Group Meeting in Paris this week. 🌐 Mme. May AlKhalifa highlighted the Egmont Group’s distinctive role as a global organization comprising 177 FIU members, which facilitates and promotes the exchange of information, knowledge, and cooperation among member FIUs. During her presentation, Mme. AlKhalifa emphasized these critical aspects: 🤝 FIU Independence and Government Commitment: These are fundamental for effective anti-corruption efforts. 💪 International Cooperation in Fighting Cross-Border Corruption: The Egmont Group and its member FIUs collaborate closely with private sectors, FATF, and INTERPOL to enhance cooperation in the fight against corruption. 💰 Recovery and return of the proceeds of corruption: Deprives corrupt actors of their illicit assets and reinforces the principles of justice and accountability. The EG is committed to contributing to these efforts by providing expertise and facilitating information exchange. 🎓 Mme. AlKhalifa also highlighted several key Egmont projects and initiatives on laundering the proceeds of corruption and other relevant reports with ties to corruption including two ECOFEL courses on: ·      Operational Independence and Autonomy, and  ·      The ECOFEL’s recently updated eLearning course on Wildlife Crimes. Financial intelligence plays a pivotal role in detecting, analyzing, investigating and prosecuting corrupt activities, and the Egmont Group brings added value to this process through its international information exchange mechanisms. The Egmont Group supports the strategic goals of the G20 Anti-Corruption Working Group and is committed to assisting in their execution, particularly in areas like asset recovery and international cooperation. The Egmont Group is honored to be invited to the G20 Anti-Corruption Working Group meetings and look forward to contributing further in the future. 🕵️♀️💻 #amlcft #financialinvestigation #corruption #anticorruption #financialintelligence #FATF #partnerships #followthemoney #cooperation #moneylaundering #terroristfinancing #egmontgroup Elżbieta Franków-Jaśkiewicz | Mohammed Shahid Ahmed | Jérôme Beaumont Financial Action Task Force (FATF) INTERPOL The World Bank International Monetary Fund International Association of Prosecutors The Wolfsberg Group

W dniach 26-28 czerwca 2024 r. odbyło się posiedzenie plenarne FATF. Efektami spotkania są m. in: ▪ Aktualizacja oświadczeń FATF identyfikujących jurysdykcje wysokiego ryzyka posiadające strategiczne braki w swoich systemach AML/CFT oraz jurysdykcje podlegające wzmożonemu monitoringowi FATF, w tym poprzez dodanie Monako i Wenezueli do „szarej listy” FATF oraz usunięcie z niej Jamajki i Turcji; ▪ Przegląd kryteriów traktowania priorytetowego krajów w procesie przeglądu ICRG; ▪ Zmiany w Metodologii FATF dotyczące odzyskiwania mienia i powiązanej z nim współpracy międzynarodowej; ▪ Przyjęcie raportów z ewaluacji wzajemnej Indii i Kuwejtu; ▪ Podtrzymanie zawieszenia członkostwa Federacji Rosyjskiej w FATF; ▪ Horyzontalny przegląd wskazanych podmiotów i zawodów świadczących usługi niefinansowe pod kątem ich zgodności technicznej dotyczącej korupcji; ▪ Zgoda na opublikowanie kolejnej aktualizacji przeglądu postępów jurysdykcji we wdrażaniu Standardów FATF dotyczących aktywów wirtualnych i dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych; ▪ Uzgodnienie dalszych konsultacji z odpowiednimi organami i ekspertami, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, na temat potencjalnych zmian w Standardach FATF dotyczących przekazów pieniężnych; ▪ Uzgodnienie pomiędzy prezydentem FATF a przewodniczącymi ciał regionalnych w stylu FATF priorytetów Globalnej Sieci na nadchodzący rok; ▪ Przedstawienie przez prezydenta FATF najnowszych dokonań w ramach inicjatywy pt. „Women in FATF and the Global Network (WFGN)”, zapoczątkowanej na sesji plenarnej FATF w lutym 2023 r.; ▪ Przedstawienie przez nową prezydent FATF, Panią Elisę de Anda Madrazo priorytetów meksykańskiej prezydencji FATF trwającej od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.   Pełne oświadczenie o wynikach posiedzenia plenarnego dostępne jest na stronie FATF: https://lnkd.in/e9WnyWpY

Reflecting on a very engaging Financial Action Task Force (FATF) week, the Egmont Group is delighted to announce that EG Chair, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, contributed to the Women in FATF and the Global Network (WFGN) initiative through its e-book, "Breaking Barriers: Inspiring the Next Generation of Women Leaders." 📚💼 The e-book compiles insightful accounts from prominent leaders in the FATF and its Global Network, highlighting their experiences and challenges. 🙌 🌟 Elżbieta Franków-Jaśkiewicz says: “Women uniquely contribute two critical skills to the workplace: their innate creativity and flexibility. These qualities pair well with our current need to adapt and swiftly address new and emerging risks from rapidly evolv­ing technology that underpins FinTech’s products and services.” 💡✨ The Egmont Group is delighted that both the EG and FATF are now led by inspirational women leaders: Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, May AlKhalifa, Elisa de Anda Madrazo, and Violaine Clerc. We are committed to supporting women in leadership roles within our organization and globally, and we will continue to encourage women breaking barriers in the AML/CFT community. 👩💼 🧕 👩🏾💼💪 In its capacity as an Observer, the EG also supported several essential AML/CFT initiatives during the week, including: · Updating the NRA Guidance · Amending Recommendation 16 · Enhancing the effectiveness of investigations and prosecutions under IO.7 · Amending FATF Methodology for Recommendations 4, 30, 31, 38, and 40 · Launching a new project on Tackling Online Sexual Abuse of Children 🌐 Our collaborative efforts drive positive change and help strengthen FIUs' efforts in advancing AML/CFT initiatives. 🚀🔒 https://lnkd.in/gx8N4Ksn INTERPOL The World Bank International Monetary Fund International Association of Prosecutors The Wolfsberg Group #FATFWeek #GlobalPartnership #WomenLeaders #AML #CFT #GlobalImpact #FinancialIntegrity #LeadershipInFinance #BreakingBarriers #WomenInLeadership #BreakTheGlassCeiling