As ações da Operação CashBack acontecem no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Capital Especializada em Organização Criminosa.

O chefe do grupo foi preso na quarta (26), na cidade de Itapema, em Santa Catarina, na primeira etapa da operação. Com ele, foram apreendidos 3 carros de luxo, R$ 20 mil, relógios da marca Rolex e telefones celulares.

As investigações mostraram que a organização criminosa é responsável pelo transporte de drogas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O esquema abastecia as comunidades do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e o Complexo do Salgueiro, na Região Metropolitana.

As investigações que levaram à Operação CashBack começaram em janeiro de 2022, quando policiais federais interceptaram um carro na Via Dutra, na altura de Piraí, com mais de R$ 1,5 milhão escondidos no compartimento de carga. Diante de indícios de que o dinheiro vinha do comércio de drogas, foi instaurado um inquérito policial.

Em maio de 2022, a DRE realizou a apreensão de dois montantes de entorpecentes vinculados ao grupo: 805 kg de cocaína em Piraí e 808 kg de cocaína em Seropédica.

As investigações mostraram a existência de uma estrutura para a lavagem do dinheiro obtido com o tráfico de drogas.

Carros de luxo foram adquiridos e levados para o Mato Grosso do Sul, para servir como pagamento pela aquisição de entorpecentes.

Contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas também eram usadas para movimentar as quantias. No primeiro semestre de 2021, por exemplo, a quadrilha movimentou R$ 15 milhões. Uma única pessoa, inclusive, chegou a movimentar R$ 14 milhões entre março e dezembro do mesmo ano.