Los propietarios de Astilleros Armón acumularon 85,5 millones en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y después transfirieron sus fondos al Principado pirenaico
El abogado Mauricio Cort se hizo con un lujoso imperio inmobiliario en Panamá tras cobrar presuntamente millonarios sobornos a firmas que aspiraban a adjudicaciones como FCC
El hermano de la exvicealcaldesa, tiroteado en una carretera, fue miembro de grupos de extrema derecha y desde 2021 está investigado por una causa de drogas y blanqueo junto con El Niño Skin
El expresidente de la Generalitat ha guardado la compostura durante el juicio, visto para sentencia, en el que se ha hablado de delitos, amistades y valentía
Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendrán que analizar en las próximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: “No vamos a poder dictar sentencia en cinco días”, avisó a presidenta del tribunal
La Audiencia de Madrid declara el juicio visto para sentencia tras cinco meses de sesiones dedicadas a ahondar en el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno
El Departamento de Justicia estadounidense acusa al congresista Henry Cuellar de recibir miles de dólares del banco mexicano para frenar las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en ese país
Tras dos sesiones, la abogada del exdirector gerente del FMI concluye su informe final y cuestiona la labor de Anticorrupción y las unidades de apoyo para sostener la acusación por delitos fiscales, blanqueo y corrupción
Anticorrupción se centra en rebatir las alegaciones del exvicepresidente del Gobierno para demostrar que actuó con un “ánimo defraudatorio” durante lustros
El exletrado de la energética y su esposa movieron 25 millones a través de un entramado en Panamá, Suiza y Andorra y compraron cuatro lujosas viviendas en Madrid y Caracas
Pablo Quiroga y Bernabé González Piñeiro, hasta ahora nunca condenados, son considerados los supuestos cabecillas de una trama a la que se le ha intervenido 3 millones de euros en efectivo e importantes cantidades de ocho drogas diferentes
Anticorrupción, que solicita también una multa de 42 millones para el exvicepresidente del Gobierno, comunica sus conclusiones definitivas al tribunal que lo enjuicia por el supuesto origen ilícito de su fortuna
El testaferro internacional Fernando Belhot certifica ante el juez que el exministro era el “dueño y gran decisor” de una red aunque no aparezca en los papeles
Karim Bouyakhrichan, alias ‘Taxi’, quedó en libertad por orden de la Audiencia Provincial de Málaga cuando la Audiencia Nacional tramitaba la orden de detención para extraditarle a Países Bajos
La imputación por narcotráfico del jefe policial y principal testigo de la Fiscalía da armas a los abogados de los 28 acusados para desacreditar la investigación en la que cayó Juan Carlos Santorum
El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana apuntala la acusación de que dictó cambios para “predeterminar” las adjudicaciones a Juan Cotino
La acusada, quien fuera una de las personas más cercanas al exvicepresidente del Gobierno, ha negado irregularidades en las adjudicaciones de contratos de publicidad de Bankia