Staną przed sądem za "puste faktury". Skarb Państwa stracił 20 mln zł

Jak działali oszuści? Oferty sprzedaży podrobionych faktur VAT były publikowane na lokalnych portalach internetowych, a także na zakładanych specjalnie w tym celu stronach internetowych. Oszuści wysyłali także maile do wytypowanych grup odbiorców. Dokumenty te były wykorzystywane w tzw. optymalizacji podatkowej.

– Osoby zainteresowane zakupem podrobionych faktur VAT (…) były przekierowywane do domen głównych, w szczególności damvat.ru i mniejszy.com, gdzie przy użyciu bramki kontaktowej zgłaszały chęć nabycia nierzetelnych kosztowych faktur VAT – poinformowała PAP prok. Katarzyna Bylicka, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, która sporządziła akt oskarżenia w tej sprawie.

Zobacz też: Polak chciał zainwestować w kryptowaluty. Stracił 1,6 mln zł

Nabywcy "pustych faktur" dokonywali płatności prowizji z tytułu ich wystawienia na rachunki bankowe należące do pośredników. Pozyskane w wyniku przestępczego procederu pieniądze transferowano na cypryjskie i tureckie konta. Następnie środki te były wypłacane w tamtejszych bankach lub przeznaczane na zakup walut wirtualnych.

Grupa przestępcza wskazywała w fakturach VAT jako wystawców dane 65 polskich podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności, których reprezentanci nie mieli świadomości tego, że dochodzi do wystawienia tych dokumentów