Analista de Compliance PLD-FT - Pleno

Você já imaginou trabalhar numa bantech que oferece aos clientes e parceiros um sistema de contratação de empréstimos de seguro, rápido e de fácil entendimento?

Esse é o Digio. Digital, simples e descomplicado.

Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação, que realize estudos, avaliação de riscos e monitoramento de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e apoie na manutenção do programa de Compliance / integridade.

Responsabilidades e atribuições

• Compreender os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando riscos de não conformidade a que estão expostas e implementar mecanismos de mitigação;
• Difundir uma cultura de integridade para todos os níveis;
• Avaliar novos produtos e serviços, analisando os impactos de conformidade e regulatórios;
• Monitorar o ambiente regulatório, identificado leis e/ou PLS que impactam os negócios;
• Suporte no desenvolvimento de ações de conscientização sobre a cultura, revisão de normativos/manuais que suportam os processos;
• Realizar due diligences (fornecedores / patrocínios / doações / parceiros), assim como o monitoramento para recertificação de fornecedores avaliados;
• Monitorar, identificar e tratar transações atípicas;
• Acompanhar processos de listas restritivas/sancionadas;
• Elaborar dossiê de casos atípicos;
• Participar no estudo e implementação das regras de monitoramento;
• Desenvolver e realizar a manutenção de controles;
• Analisar riscos de PLD-FT em processos e tualizar materiais e documentações de PLD-FT;
• Realizar Comunicações ao COAF e reportes executivos referentes a transações atípicas;
• Participar de grupos de trabalhos e reuniões em diversos fóruns, como Febraban, ABBC, Acrefi entre outros;
• Elaborar e apresentar indicadores, atender o fluxo de auditorias Interna e Externa;
• Apoiar a gestão no cumprimento das rotinas.
  
  
  

Requisitos e qualificações

• Conhecimento das regulamentações BACEN;
• Experiência no mercado financeiro e/ou fintechs;
• Pacote Office avançado;
• Vontade de se desenvolver na área, iniciativa, habilidades multidisciplinares e de comunicação com capacidade de envolver outras áreas.
  
  
  

Informações adicionais

Vaga para atuação no formato Hibrido na região de Alphaville - Barueri/SP.